（二00二年六月二十日）

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广东亿安科技股份有限公司（以下简称本公司）二00一年度股东大会于2002年 6月20 日（星期四）上午在深圳市深南中路金融中心大厦晶都酒店六楼多功能会议 厅召开。出席会议的股东及股东代表 6 人，董事及董事候选人 10 人， 监事及监 事候选人 5 人。出席股东及股东代表所代表股份数额 36,363,135 股，占本公司 已发行股份数额的 49.37 ％。符合《公司法》及本公司章程的规定。 大会由董事 长秦钢先生主持，经逐项记名投票方式审议通过以下决议：

    一、 审议通过2001年年度报告。

    同意股数 36,363,135 股，占出席会议有效表决股数的 100 ％。

    二、 审议通过2001年度董事会工作报告。

    同意股数 36,363,135 股，占出席会议有效表决股数的 100 ％。

    三、 审议通过2001年度监事会报告。

    同意股数 36,363,135 股，占出席会议有效表决股数的 100 ％。

    四、 审议通过2001年度计提资产减值准备的议案。

    同意股数 36,363,135 股，占出席会议有效表决股数的 100 ％。

    五、 审议通过2001年度财务决算报告。

    同意股数 36,363,135 股，占出席会议有效表决股数的 100 ％。

    六、 审议通过2001年度董事会对于非标准无保留意见审计的说明。

    同意股数 36,363,135 股，占出席会议有效表决股数的 100 ％。

    七、 审议通过2001年度利润分配预案。

    同意股数 36,363,135 股，占出席会议有效表决股数的 100 ％。

    经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，本公司二00一年度亏损124 ,622,363元，可分配利润期末余额为－161,185,747元。

    股东大会决定：因本公司二00一年度出现巨额亏损，本年度不分红送股，也不 以公积金转增股本。

    八、 审议通过2002年度利润分配政策的议案。

    同意股数 36,363,135 股，占出席会议有效表决股数的 100 ％。

    九、逐项审议通过董事会人员变更事宜

    同意秦钢先生辞去在董事会所任职务。同意股数36,363,135 股， 占出席会议 有效表决股数的100％。

    同意李成章先生辞去在董事会所任独立董事职务。同意股 36,363,135 股，占 出席会议有效表决股数的100％。

    同意潘同文先生辞去在董事会所任职务。同意股数 36,363,135 股，占出席会 议有效表决股数的100％。

    同意尹君明先生辞去在董事会所任职务。同意股数 36,363,135 股，占出席会 议有效表决股数的100％。

    同意邱大庆先生辞去董事职务。同意股数 36,363,135 股，占出席会议有效表 决股数的100％。

    同意周瑞堂先生担任本公司董事。同意股数 36,363,135 股，占出席会议有效 表决股数的100％。

    同意殷刚先生担任本公司董事。同意股数 36,363,135 股，占出席会议有效表 决股数的100％。

    同意何作儒先生担任本公司董事。同意股数 36,363,135 股，占出席会议有效 表决股数的100％。

    同意文卫冲先生担任本公司董事。同意股数 36,363,135 股，占出席会议有效 表决股数的100％。

    同意国世平先生担任本公司独立董事。同意股数 36,363,135 股，占出席会议 有效表决股数的100％。

    同意杨春祥先生担任本公司独立董事。同意股数 36,363,135 股，占出席会议 有效表决股数的100％。

    十、审议通过监事会人员变更事宜

    同意孙毅先生辞去在本公司监事会所担任职务。同意股数 36,363,135 股，占 出席会议有效表决股数的100％。

    同意杨宝地先生辞去在本公司监事会所担任职务。同意股数 36,363,135 股， 占出席会议有效表决股数的100％。

    同意杨建先生担任本公司监事。同意股数 36,363,135 股，占出席会议有效表 决股数的100％。

    上述议案的详细内容见本公司《2001年年度报告》及2002年4月29 日于《中国 证券报》、《证券时报》上刊登的本公司《2001年年度摘要》及董事会、监事会公 告。

    本次股东大会由北京市同维律师事务所江华律师见证并出具法律意见书。

    特此公告。

    

广东亿安科技股份有限公司

    董 事 会

    二00二年六月二十日