本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东亿安科技股份有限公司第七届董事会2001年度第五次临时会议于 2002年6 月20日(星期四)在深圳市深南中路新闻大厦公司本部会议室召开。应出席会议的 董事9人,实到人数7人。监事会成员列席会议。
一、关于推选公司董事长的决定
经本次会议讨论,一致同意推选周瑞堂先生担任公司董事长职务。
二、关于聘请公司总经理的决定
董事会同意接受公司总经理潘同文先生提出的辞职要求。
经周瑞堂先生提名推荐,董事会成员一致同意聘请殷刚先生为公司总经理。
三、关于公司变更法定代表人的决定
董事会已正式接受公司董事长、法定代表人秦钢先生提出的辞职要求。
根据本公司章程规定,董事长周瑞堂先生为本公司法定代表人。
特此公告。
广东亿安科技股份有限公司
董 事 会
二00二年六月二十日