本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第七届董事会2002年度第四次临时会议于2002年5月15 日下午在深圳市 新闻大厦本部会议室召开。董事会成员8人,出席会议董事 6 人,李成章董事因公 出差未能出席会议,委托潘同文董事代为行使表决权,王干梅董事因参加市里重要 会议未能出席会议。全体监事、董事候选人、财务总监列席会议。
经与会董事讨论,形成以下决议:
一、关于变更部分董事会成员事项
根据本人意愿,经董事会逐个表决,同意秦钢先生、李成章先生、潘同文先生、 尹君明先生、邱大庆先生辞去董事职务。
根据第一大股东——深圳市宝利来实业有限公司的推荐,董事会提名周瑞堂先 生、殷刚先生、何作儒先生、文卫冲先生为广东亿安科技股份有限公司第七届董事 会董事候选人。(候选董事简历见附件)
根据深圳市宝利来实业有限公司的推荐,董事会提名杨春祥先生、国世平先生 担任广东亿安科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。(候选董事简历见 附件)
本事项需经公司股东大会批准后正式生效。
二、关于召开2001年度股东大会事宜
根据有关规定,董事会提议于2002年6月20日(星期四)上午10:00-11:30 在 深圳市深南中路金融中心大厦晶都酒店六楼会议室召开2001年度股东大会。
特此公告。
广东亿安科技股份有限公司董事会
二00二年五月十七日
附件:董事、监事候选人简介:
一、董事候选人:
何作儒:男,现年30岁,大学本科学历。曾任深圳市西丽珠光实业股份有限公 司办公室主任。
文卫冲:男,现年27岁,中专学历。曾任深圳市宝安区福永镇添彩印刷厂业务 主管。现任深圳市宝安宝利来实业有限公司物业管理部主任。
周瑞堂:男,现年46岁,经济学博士,高级工程师。曾任深圳市南冠精密合金 厂厂长,深圳市凯虹实业股份有限公司总经理,深圳市南山区投资管理公司总经理。
殷刚:男,现年42岁,大学本科学历,经济师。曾任秦皇岛商城股份有限公司 证券部经理,秦皇岛华联商城控股股份有限公司副总经理、董事会秘书。
杨春祥:男,现年39岁,工学硕士,会计师,中国注册会计师。曾任职深圳南 山会计师事务所,现任深圳惠德会计师事务所合伙人,深圳市注册会计师协会专业 技术委员会委员。
国世平:男,现年45岁,经济学博士、教授、博士生导师。现任深圳大学金融 系主任。
二、监事候选人简介:
杨建:男,现年32岁,大专学历,曾任徐州维维集团广告部设计师,中国收藏 家协会宝安中心主任。