本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第七届董事会2002年度第四次临时会议于2002年5月15 日下午在深圳市 新闻大厦本部会议室召开。董事会成员8人，出席会议董事 6 人，李成章董事因公 出差未能出席会议，委托潘同文董事代为行使表决权，王干梅董事因参加市里重要 会议未能出席会议。全体监事、董事候选人、财务总监列席会议。

    经与会董事讨论，形成以下决议：

    一、关于变更部分董事会成员事项

    根据本人意愿，经董事会逐个表决，同意秦钢先生、李成章先生、潘同文先生、 尹君明先生、邱大庆先生辞去董事职务。

    根据第一大股东——深圳市宝利来实业有限公司的推荐，董事会提名周瑞堂先 生、殷刚先生、何作儒先生、文卫冲先生为广东亿安科技股份有限公司第七届董事 会董事候选人。（候选董事简历见附件）

    根据深圳市宝利来实业有限公司的推荐，董事会提名杨春祥先生、国世平先生 担任广东亿安科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。（候选董事简历见 附件）

    本事项需经公司股东大会批准后正式生效。

    二、关于召开2001年度股东大会事宜

    根据有关规定，董事会提议于2002年6月20日（星期四）上午10:00－11:30 在 深圳市深南中路金融中心大厦晶都酒店六楼会议室召开2001年度股东大会。

    特此公告。

    附件：董事、监事候选人简介：

    一、董事候选人：

    何作儒：男，现年30岁，大学本科学历。曾任深圳市西丽珠光实业股份有限公 司办公室主任。

    文卫冲：男，现年27岁，中专学历。曾任深圳市宝安区福永镇添彩印刷厂业务 主管。现任深圳市宝安宝利来实业有限公司物业管理部主任。

    周瑞堂：男，现年46岁，经济学博士，高级工程师。曾任深圳市南冠精密合金 厂厂长，深圳市凯虹实业股份有限公司总经理，深圳市南山区投资管理公司总经理。

    殷刚：男，现年42岁，大学本科学历，经济师。曾任秦皇岛商城股份有限公司 证券部经理，秦皇岛华联商城控股股份有限公司副总经理、董事会秘书。

    杨春祥：男，现年39岁，工学硕士，会计师，中国注册会计师。曾任职深圳南 山会计师事务所，现任深圳惠德会计师事务所合伙人，深圳市注册会计师协会专业 技术委员会委员。

    国世平：男，现年45岁，经济学博士、教授、博士生导师。现任深圳大学金融 系主任。

    二、监事候选人简介：

    杨建：男，现年32岁，大专学历，曾任徐州维维集团广告部设计师，中国收藏 家协会宝安中心主任。