本公司董事会于2002年5月15日召开2002年度第四次临时会议上决定,于 2002 年6月20日(星期四)上午10:00-11:30 在深圳市深南中路金融中心大厦晶都酒店 六楼会议室召开2001年度股东大会。现将有关事宜通知如下:
一、本次年度股东大会主要议题:
1. 审议决定2001年度报告;
2. 审议决定2001年度董事会报告;
3. 审议决定2001年度监事会报告;
4. 审议决定2001年度计提资产减值准备的议案;
5. 审议决定2001年度财务决算报告;
6. 审议决定2001年度董事会对于非标准无保留意见审计的说明;
7. 审议决定2001年度利润分配预案;
8. 审议决定2002年度利润分配政策的议案;
9. 审议决定董事会人员变更事宜;
10.审议决定监事会人员变更事宜;
上述事项中,第1.至第8.项提案内容已在2002年4月29 日本公司董事会在《中 国证券报》、《证券时报》上刊登的《二00一年度报告摘要》及董事会决议公告中 予以披露。
第9.及第10.项提案内容在本日本公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》 上刊登的董事会决议公告中披露。
第9.及第10.项提案需逐项表决。
二、会议出席对象
1.截止2002年6月14日深圳证券交易所交易结束后, 在中国证券结算登记有限 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人。
3.因故不能出席会议的股东可以授权委托代表出席。
三、会议登记方法
法人股东应持深圳证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照何出席者身 份证进行登记。拟出席会议的股东请于2002年6月18 日前将上述资料的复印件邮寄 或传真至本公司,并请注明“参加股东大会”。出席会议时,凭上述资料到会场门 口签到。
四、联系办法
联系地址:深圳市福田区新闻大厦1号楼3111-3115室
联系电话:0755-2092131
传 真:0755-2090850
联 系 人:邱大庆、陈文河
本次会议会期半天,与会股东食宿舍、交通费自理。
广东亿安科技股份有限公司董事会
二00二年五月十七日