本公司董事会于2002年5月15日召开2002年度第四次临时会议上决定，于 2002 年6月20日（星期四）上午10:00－11:30 在深圳市深南中路金融中心大厦晶都酒店 六楼会议室召开2001年度股东大会。现将有关事宜通知如下：

    一、本次年度股东大会主要议题：

    1. 审议决定2001年度报告；

    2. 审议决定2001年度董事会报告；

    3. 审议决定2001年度监事会报告；

    4. 审议决定2001年度计提资产减值准备的议案；

    5. 审议决定2001年度财务决算报告；

    6. 审议决定2001年度董事会对于非标准无保留意见审计的说明；

    7. 审议决定2001年度利润分配预案；

    8. 审议决定2002年度利润分配政策的议案；

    9. 审议决定董事会人员变更事宜；

    10.审议决定监事会人员变更事宜；

    上述事项中，第1.至第8.项提案内容已在2002年4月29 日本公司董事会在《中 国证券报》、《证券时报》上刊登的《二00一年度报告摘要》及董事会决议公告中 予以披露。

    第9.及第10.项提案内容在本日本公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》 上刊登的董事会决议公告中披露。

    第9.及第10.项提案需逐项表决。

    二、会议出席对象

    1.截止2002年6月14日深圳证券交易所交易结束后， 在中国证券结算登记有限 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    2.本公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人。

    3.因故不能出席会议的股东可以授权委托代表出席。

    三、会议登记方法

    法人股东应持深圳证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照何出席者身 份证进行登记。拟出席会议的股东请于2002年6月18 日前将上述资料的复印件邮寄 或传真至本公司，并请注明“参加股东大会”。出席会议时，凭上述资料到会场门 口签到。

    四、联系办法

    联系地址：深圳市福田区新闻大厦1号楼3111－3115室

    联系电话：0755－2092131

    传 真：0755－2090850

    联 系 人：邱大庆、陈文河

    本次会议会期半天，与会股东食宿舍、交通费自理。

    

广东亿安科技股份有限公司董事会

    二00二年五月十七日