本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    广东亿安科技股份有限公司第七届董事会二00二年第三次临时会议于 2002年4 月26日上午在深圳市新闻大厦公司本部会议室召开。全体董事8人,出席会议董事 5 人,董事唐泽江先生、独立董事李成章先生因公出差未能参加会议, 李成章先 生已通过传真方式表达其意见;独立董事王干梅先生因病住院未能参加会议,4 名 监事列席会议。
    经与会董事讨论,本次会议形成如下决议:
    审议通过2002年度第一季度报告
    特此公告。
    
广东亿安科技股份有限公司    董 事 会
    二00二年四月二十六日