本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东亿安科技股份有限公司第七届董事会第六次会议于2002年4月25 日上午在 深圳市新闻大厦公司本部会议室召开。全体董事8人，出席会议董事5人，董事唐泽 江先生、独立董事李成章先生因公出差未能参加会议，李成章先生已通过传真方式 表达其意见；独立董事王干梅先生因病住院未能参加会议。监事 4 人列席会议。

    经与会董事讨论，本次会议形成如下决议：

    一、审议通过2001年度计提资产减值准备的议案

    二、审议决定2001年度财务决算报告

    三、审议通过2001年度《审计报告》保留意见及解释性说明段的说明

    四、审议通过2001年度利润分配预案

    经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，本公司二00一年度净利润－ 124,622,364元，可分配利润期末余额为－161,185,747元，股东权益为－48, 823 ,970元。

    2001年度利润分配预案：因本公司二00一年度出现巨额亏损，本年度不分红送 股，也不以公积金转增股本。

    五、审议通过2002年度利润分配政策的议案

    ①本公司二00二年度实现的净利润首先将用于弥补以前年度亏损；

    ②鉴于本公司目前待弥补亏损数额巨大，预计2002年度将不进行利润分配。

    ③本公司预计二00二年度将不以公积金转增股本。

    六、审议通过2001年年度报告及年度报告摘要

    七、审议通过2001年度董事会工作报告

    上述六项议案均需报经年度股东大会审议批准。

    八、审议通过公司股票交易实施特别处理及更改证券简称的议案

    鉴于深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的本公司二00一年度《审计 报告》及本公司二00一年度财务报告显示，本公司二00一年经审计的净资产值为－ 4882万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.1条相关规定， 本公司已 因股东权益低于注册资本而出现财务状况异常。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本公司董事会同意向向深圳 证券交易所申请从2002年4月30日(星期二)起，对本公司股票交易实施特别处理。

    同时，本公司董事会同意向经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公 司申请，自2002年4月30日本公司证券简称起变更为“ST亿安科”， 本公司证券代 码不变，仍为“000008”。 公司股票日涨跌幅由10％变为5％。

    特此公告。