本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东亿安科技股份有限公司第七届董事会第六次会议于2002年4月25 日上午在 深圳市新闻大厦公司本部会议室召开。全体董事8人,出席会议董事5人,董事唐泽 江先生、独立董事李成章先生因公出差未能参加会议,李成章先生已通过传真方式 表达其意见;独立董事王干梅先生因病住院未能参加会议。监事 4 人列席会议。
经与会董事讨论,本次会议形成如下决议:
一、审议通过2001年度计提资产减值准备的议案
二、审议决定2001年度财务决算报告
三、审议通过2001年度《审计报告》保留意见及解释性说明段的说明
四、审议通过2001年度利润分配预案
经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计,本公司二00一年度净利润- 124,622,364元,可分配利润期末余额为-161,185,747元,股东权益为-48, 823 ,970元。
2001年度利润分配预案:因本公司二00一年度出现巨额亏损,本年度不分红送 股,也不以公积金转增股本。
五、审议通过2002年度利润分配政策的议案
①本公司二00二年度实现的净利润首先将用于弥补以前年度亏损;
②鉴于本公司目前待弥补亏损数额巨大,预计2002年度将不进行利润分配。
③本公司预计二00二年度将不以公积金转增股本。
六、审议通过2001年年度报告及年度报告摘要
七、审议通过2001年度董事会工作报告
上述六项议案均需报经年度股东大会审议批准。
八、审议通过公司股票交易实施特别处理及更改证券简称的议案
鉴于深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的本公司二00一年度《审计 报告》及本公司二00一年度财务报告显示,本公司二00一年经审计的净资产值为- 4882万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.1条相关规定, 本公司已 因股东权益低于注册资本而出现财务状况异常。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本公司董事会同意向向深圳 证券交易所申请从2002年4月30日(星期二)起,对本公司股票交易实施特别处理。
同时,本公司董事会同意向经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公 司申请,自2002年4月30日本公司证券简称起变更为“ST亿安科”, 本公司证券代 码不变,仍为“000008”。 公司股票日涨跌幅由10%变为5%。
特此公告。
广东亿安科技股份有限公司
董 事 会
二00二年四月二十五日