本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东亿安科技股份有限公司第七届董事会2002年度第二次临时会议于 2002年3 月22日上午在深圳市公司本部会议室召开。本董事会全体成员8人,7人出席会议, 3名监事列席会议。
鉴于担任年度审计的深圳同人会计师事务所未能保持证券期货相关业务资格, 经管理层筛选和征求大股东意见,董事会决定聘请“深圳南方民和会计师事务所有 限责任公司”担任本公司2001年度审计工作。
根据本公司年度审计工作量和审计难度,参照同行业收费标准,同意支付“深 圳南方民和会计师事务所有限公司”的年度审计费用为人民币36万元。
特此公告。
广东亿安科技股份有限公司董事会
2002年3月23日