广东亿安科技股份有限公司第七届董事会2002年度第一次临时会议于 2002年1 月10日在公司本部会议室召开。
公司全体董事8名,出席会议董事7名。4 名监事及财务总监唐俊福先生列席会 议。
在本公司及下属控股企业——广东亿安网络通信科技有限公司与第一大股东— —广东亿安科技发展控股有限公司及其有关关联方广东亿安集团有限公司、广东万 燕集团有限公司、广东万燕电子有限公司、广州保税区亿安科技有限公司经充分协 商的基础上,本董事会经讨论决定对大股东及其关联方债权债务清收方案如下:
同意广东亿安集团有限公司以其对本公司债权中的14,720,881元等额抵销广 东亿安科技发展控股有限公司及其关联单位对本公司及下属企业欠款。
同意授权公司管理层在本董事会决议的范围内负责有关文件的签署及具体事项 的执行。
因本事项系关联交易,本决议须报经本公司下次股东大会(2002年6月 30日前) 审议通过后正式实施。
特此公告。
广东亿安科技股份有限公司董事会
2002年1月12日