(2001年11月28日)

    广东亿安科技股份有限公司(以下简称本公司)2001年度临时股东大会于2001年 11月28日(星期三)上午在深圳市深南中路金融中心大厦晶都酒店六楼多功能会议厅 召开。出席会议的股东及股东代表5人,董事及董事候选人7人,监事及监事候选人 6 人。出席股东及股东代表所代表股份数额33910505股, 占本公司已发行股份数额的 46.04％。符合《公司法》及本公司章程的规定。 经逐项记名投票方式审议通过以 下决议：

    一、逐项审议通过董事会成员变更事宜

    同意刘卫先生辞去在董事会所任职务。同意股数33909505股, 占出席会议有效 表决股数的99.997％；弃权股数1000股,占出席会议有效表决股数的0.003％。

    同意杨晓雯女士辞去董事职务。同意股数33909505股, 占出席会议有效表决股 数的99.997％；弃权股数1000股,占出席会议有效表决股数的0.003％。

    同意时华刚先生辞去董事职务。同意股数33909505股, 占出席会议有效表决股 数的99.997％；弃权股数1000股,占出席会议有效表决股数的0.003％。

    同意童运洪先生辞去董事职务。同意股数33909505股, 占出席会议有效表决股 数的99.997％；弃权股数1000股,占出席会议有效表决股数的0.003％。

    同意银路先生辞去独立董事职务。同意股数33909505股, 占出席会议有效表决 股数的99.997％；弃权股数1000股,占出席会议有效表决股数的0.003％。

    同意孟卫东先生辞去独立董事职务。同意股数33909505股, 占出席会议有效表 决股数的99.997％；弃权股数1000股,占出席会议有效表决股数的0.003％。

    选举秦钢先生担任董事职务。同意股数33910505股, 占出席会议有效表决股数 的100％。

    选举尹君明先生担任董事职务。同意股数33910505股, 占出席会议有效表决股 数的100％。

    选举邱大庆先生担任董事职务。同意股数33910505股, 占出席会议有效表决股 数的100％。

    选举田代贵先生担任董事职务。同意股数33910505股, 占出席会议有效表决股 数的100％。

    选举李成章先生担任独立董事职务。同意股数33910505股, 占出席会议有效表 决股数的100％。

    二、逐项审议通过监事会成员变更事宜

    同意李如平先生辞去在监事会所担任职务。同意股数33909505股, 占出席会议 有效表决股数的99.997％；弃权股数1000股,占出席会议有效表决股数的0.003％。

    同意余红兵先生辞去监事职务。同意股数33909505股, 占出席会议有效表决股 数的99.997％；弃权股数1000股,占出席会议有效表决股数的0.003％。

    选举杨宝地先生担任监事职务。同意股数33910505股, 占出席会议有效表决股 数的100％。

    选举孙毅先生担任监事职务。同意股数33910505股, 占出席会议有效表决股数 的100％。

    三、审议通过公司注册地址变更事宜

    同意股数33910505股,占出席会议有效表决股数的100％。股东大会同意公司注 册地址变更为：深圳市福田区新闻大厦1号楼3111－3115室。

    四、审议通过公司章程修改事宜

    同意股数33910505股,占出席会议有效表决股数的100％。

    股东大会同意公司章程作如下修改：

    “第五条 公司住所：深圳市福田区新闻大厦1号楼3111－3115室”

    特此公告

    以上新任董事、监事简历详见10月25日《中国证券报》、《证券时报》本公司 刊登的董事会公告。

    本次股东大会由广东恒通程律师事务所黄思周律师见证并出具法律意见书。

    

广东亿安科技股份有限公司董事会

    2001年11月29日