深圳锦兴实业股份有限公司第七次股东大会于1995年5月30 日在深圳市东门南 路外贸食出大厦二楼召开,出席会议股东人数为4人,代表公司股份26882770 股, 占公司股份总额的52.19%,符合公司章程及有关法规规定。
经会议审议并通过决议如下:
1.审议并通过1994年度董事会、监事会工作报告
2.审议并通过1994年度财务决算报告
3.审议并通过1994年度利润分配及分红派息方案:
利润分配方案:公积金35%,公益金15%,分红基金50%
分红派息方案:每10股送1股红股
4.审议并通过改选董事议案,推举林财先生任公司董事长,增补童运洪先生、 林宝文先生为公司董事
5.审议通过关于修改公司章程的报告
深圳锦兴实业股份有限公司
董事会
1995年5月31日