本公司董事会决定于2001年11月28日召开2001年度临时股东大会，现将有关事 宜公告如下：

    一、 会议时间：2001年11月28日（星期三）上午9：30,会期半天

    二、 会议地点：深圳市深南中路金融中心大厦晶都酒店六楼多功能会议厅

    三、会议议题：

    1. 审议决定董事会成员变更事宜

    2. 审议决定监事会成员变更事宜

    3. 审议决定公司注册地址变更事宜

    4. 审议修改《公司章程》事宜

    四、会议出席对象

    1.本公司的董事、监事及高级管理人员。

    2.截止2001年11月23日（星期五）下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登 记在册的本公司全体股东。

    3.因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。

    五、参加会议注意事项

    1. 出席会议的个人股东应持本人身份证、证券帐户卡； 授权代理人持本人身 份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股东持法人代表有效证件及持股凭证、 本人身份证；授权代理人身份证、法人授权委托书、持股凭证于2001年11月27日在 会场门口登记处办理登记手续。

    2. 本次股东大会会期半天，食宿、交通费自理。

    3. 联系人：邱大庆

    4. 联系电话：0755－2092131

    特此通知。