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证券代码:000008 证券简称:G宝利来 项目:公司公告

广东亿安科技股份有限公司董事会关于召开二00一年度临时股东大会的通知
2001-10-26 打印

    本公司董事会决定于2001年11月28日召开2001年度临时股东大会,现将有关事 宜公告如下:

    一、 会议时间:2001年11月28日(星期三)上午9:30,会期半天

    二、 会议地点:深圳市深南中路金融中心大厦晶都酒店六楼多功能会议厅

    三、会议议题:

    1. 审议决定董事会成员变更事宜

    2. 审议决定监事会成员变更事宜

    3. 审议决定公司注册地址变更事宜

    4. 审议修改《公司章程》事宜

    四、会议出席对象

    1.本公司的董事、监事及高级管理人员。

    2.截止2001年11月23日(星期五)下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登 记在册的本公司全体股东。

    3.因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。

    五、参加会议注意事项

    1. 出席会议的个人股东应持本人身份证、证券帐户卡; 授权代理人持本人身 份证、授权委托书、委托人证券帐户卡;法人股东持法人代表有效证件及持股凭证、 本人身份证;授权代理人身份证、法人授权委托书、持股凭证于2001年11月27日在 会场门口登记处办理登记手续。

    2. 本次股东大会会期半天,食宿、交通费自理。

    3. 联系人:邱大庆

    4. 联系电话:0755-2092131

    特此通知。

    

广东亿安科技股份有限公司董事会

    二00一年十月二十六日





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