广东亿安科技股份有限公司监事会于2001年10月24日(星期三)上午在深圳市 新闻大厦公司本部会议室召开2001年度第二次临时会议。全体监事5人,与会监事 4人。
经与会监事充分讨论,形成以下决议:
一、 经逐个表决,同意李如平先生、 余红兵先生辞去在本公司监事会所担任 一切职务的请求;
二、经逐个表决,同意推选杨宝地先生、孙毅先生为公司监事侯选人。
上述决定,经公司股东大会审议通过后正式生效。
三、审议通过关于候选独立董事的任职资格及独立性的意见:
根据中国证监会关于独立董事任职资格的有关规定,经对独立董事候选人考察, 本监事会认为:
1、独立董事候选人李成章先生为本公司及股东单位非利益关系人士, 符合任 职条件。
2、候选人在会计、审计领域卓有建树, 熟悉证券市场及上市公司运作的法律 法规,具有有利于履行独立董事职责的工作经历和能力,且表示有足够的时间和精 力履行独立董事职责。
3、候选人表示愿意勤勉尽职执行独立董事职务, 并愿意按照有关规定接受有 关部门监管和培训。
特此公告
广东亿安科技股份有限公司监事会
2001年10月26日
附件:
监事会侯选人情况简介:
杨宝地先生简介
杨宝地:男,现年56岁,大专学历、中共党员。现任广东亿安集团有限公司监 察审计室专职监察员、监事会办公室代理主任兼行政管理部总经理。
工作经历:
1964-1969 解放军某集团军班长、排长、团司令部作训参谋
1969-1996 解放军某军区司令部军训部训练处参谋、处长、副部长
1996-1997 山西某军分区司令员
1997 辞去军职
1998-至今 先后任职广东万燕集团有限公司华北商务处及集团市场管理部, 广东亿安集团有限公司监察审计室专职监察员、监事会办公室代理主任兼行政管理 部总经理
现任广东亿安集团有限公司监察审计室专职监察员、监事会办公室代理主任兼 行政管理部总经理。
孙毅先生简历
孙毅:男,现年42岁,大专学历,会计师。现任广州花地明珠酒店财务经理。
工作经历:
1979-1982 就读于河北冶金职工大学财会系。
1982-1989 任职于邯郸钢铁总厂总部财务处
1989-1993 邯郸钢铁总厂炼铁分厂财务科长
1993-1995 邯郸外贸房地产公司财务经理
1995-1998 珠海巨人集团监审委西北区审计主管
1998-1999 科升门业有限公司总经室财务总监
1999-至今 先后任职广东亿安集团监审室审计主管、广州花地明珠酒店财 务经理现任广州花地明珠酒店财务经理。