广东亿安科技股份有限公司监事会于2001年10月24日（星期三）上午在深圳市 新闻大厦公司本部会议室召开2001年度第二次临时会议。全体监事5人，与会监事 4人。

    经与会监事充分讨论，形成以下决议：

    一、 经逐个表决，同意李如平先生、 余红兵先生辞去在本公司监事会所担任 一切职务的请求；

    二、经逐个表决，同意推选杨宝地先生、孙毅先生为公司监事侯选人。

    上述决定，经公司股东大会审议通过后正式生效。

    三、审议通过关于候选独立董事的任职资格及独立性的意见：

    根据中国证监会关于独立董事任职资格的有关规定，经对独立董事候选人考察， 本监事会认为：

    1、独立董事候选人李成章先生为本公司及股东单位非利益关系人士， 符合任 职条件。

    2、候选人在会计、审计领域卓有建树， 熟悉证券市场及上市公司运作的法律 法规，具有有利于履行独立董事职责的工作经历和能力，且表示有足够的时间和精 力履行独立董事职责。

    3、候选人表示愿意勤勉尽职执行独立董事职务， 并愿意按照有关规定接受有 关部门监管和培训。

    特此公告

    

广东亿安科技股份有限公司监事会

    2001年10月26日

    附件：

    监事会侯选人情况简介：

    杨宝地先生简介

    杨宝地：男，现年56岁，大专学历、中共党员。现任广东亿安集团有限公司监 察审计室专职监察员、监事会办公室代理主任兼行政管理部总经理。

    工作经历：

    1964－1969 解放军某集团军班长、排长、团司令部作训参谋

    1969－1996 解放军某军区司令部军训部训练处参谋、处长、副部长

    1996－1997 山西某军分区司令员

    1997 辞去军职

    1998－至今 先后任职广东万燕集团有限公司华北商务处及集团市场管理部， 广东亿安集团有限公司监察审计室专职监察员、监事会办公室代理主任兼行政管理 部总经理

    现任广东亿安集团有限公司监察审计室专职监察员、监事会办公室代理主任兼 行政管理部总经理。

    孙毅先生简历

    孙毅：男，现年42岁，大专学历，会计师。现任广州花地明珠酒店财务经理。

    工作经历：

    1979－1982 就读于河北冶金职工大学财会系。

    1982－1989 任职于邯郸钢铁总厂总部财务处

    1989－1993 邯郸钢铁总厂炼铁分厂财务科长

    1993－1995 邯郸外贸房地产公司财务经理

    1995－1998 珠海巨人集团监审委西北区审计主管

    1998－1999 科升门业有限公司总经室财务总监

    1999－至今 先后任职广东亿安集团监审室审计主管、广州花地明珠酒店财 务经理现任广州花地明珠酒店财务经理。