广东亿安科技股份有限公司董事会于2001年10月24日(星期三)上午在深圳市 新闻大厦公司本部会议室召开2001年度第二次临时会议。全体董事9人,与会董事8 人。
经与会董事充分讨论,形成以下决议:
一、 经逐个表决,同意刘卫先生、时华刚先生、杨晓雯女士、银路先生、 孟 卫东先生、童运洪先生辞去在本公司董事会所担任一切职务的请求;
二、 经逐个表决,同意推选秦钢先生、尹君明先生、邱大庆先生、 田代贵先 生为公司董事侯选人;同意推选李成章先生为公司独立董事侯选人。
三、 同意公司注册地址变更为:
深圳市福田区新闻大厦1号楼3111-3115室
四、 同意因公司注册地址变更,修改《公司章程》第五条为:
“第五条 公司住所:深圳市福田区新闻大厦1号楼3111-3115室”
上述决定,经公司股东大会审议通过后正式生效。
五、 同意于2001年11月28日(星期三)召开2001年度临时股东大会, 讨论决 定上述议案。
六、 同意杨晓雯女士因工作变动辞去公司总经理职务的请求。
七、 同意刘卫董事长的提名,聘请潘同文先生担任总经理。
特此公告
广东亿安科技股份有限公司董事会
二00一年十月二十六日
附件:董事、独立董事侯选人情况简介
秦钢先生简历
秦钢,男,现年65岁,享受国务院特殊津贴高级工程师,中共党员,现任三亚 市亚龙湾开发股份有限公司董事。
曾获国家科技进步二等奖。
经历:
1955-1956 北京外语学院留苏预备班
1956-1962 莫斯科航空学院飞行器机械设备专业
1962-1988 北京航空学院高级工程师、轻小型飞机开发公司经理, 北航机 械厂副厂长
1988后先后担任海南开发建设总公司党委书记、总经理;
组建海南物业、海南化纤工业股份有限公司、海南马自达汽车有限公司并任董 事长
三亚亚龙湾开发股份有限公司发起人、筹备组长、副董事长
中国南方汽车有限公司副董事长、代董事长等职务。
现任亚龙湾开发股份有限公司董事
李成章先生简历
李成章,男,现年59岁,教授、中国注册会计师资格、中共党员,现任深圳盐 田国际集装箱码头有限公司总审计师。
经历:
1960-1964 就读于湖北大学经济系
1964-1993 任教于华中师范大学、中南财经大学等院校(1984-1993 年任 中南财经大学会计系主任)
1993-1995 任教于海南大学(1994-1995年任海南大学管理学院院长)
1995-至今 在深圳盐田国际集装箱码头有限公司工作
资格:
1987年 评聘副教授
1992年 评聘教授
1986年 取得中国注册会计师资格
(1986-1993年 任中南财经大学大信会计师事务所主任)
兼职:
深圳市商业银行独立董事
深圳市高级会计师评定委员会委员
广东省内审协会常务理事、副秘书长
尹君明先生简历
尹君明,男,现年36岁,硕士。现任深圳市玛芳婷实业有限公司董事长、总经 理。
经历:
1983-1987 就读于东北工学院(现东北大学)流体传动及控制专业
1987-1989 任教于河北煤炭建筑工程学院机电系
1989-1992 就读于华南理工大学研究生院, 攻读流体传动及控制专业硕士 学位
1992-1993 深圳罗湖工业研究所市场主管
1993-1996 SUPER POWER SHENZHEN COMPANY(HK EPON GROUP)总经理助理、 国际事务部经理、副总经理
1996-1998 香港龙网国际有限公司深圳丹宇实业有限公司执行董事、总经 理
1998-至今 深圳市玛芳婷实业有限公司董事长、总经理
现任深圳市玛芳婷实业有限公司董事长、总经理。
邱大庆先生简介
邱大庆:男,现年32岁,大学本科、经济师,中共党员。现任本公司董事会秘 书。
经历:
1987-1991 就读于深圳大学汉语言文学系
1991-至今 任职本公司,先后担任企业发展部经理、证券部经理等职务、董 事会秘书等职务。
现任公司董事会秘书
田代贵先生简历
田代贵:男,现年45岁,大学本科,副研究员。曾任重庆社科院城市研究所副 所长,重庆市政府首届科技顾问团成员。现任深圳天俊粮油食品进出口公司总经理。
附件:侯任总经理人选情况简介
潘同文先生简历:
潘同文:男,现年39岁,经济学硕士、证券相关业务注册会计师,中国独立审计 准则组成员。
曾任中南财经大学会计系教师、深圳天健会计师事务所专业标准部及管理咨询 部经理、中国经济开发信托投资公司深圳证券业务副总经理、深圳高威联合会计师 事务所所长、首席合伙人。
现任本公司董事、常务副总经理。