每日必读广东亿安科技股份有限公司董事会于2001年10月24日（星期三）上午在深圳市 新闻大厦公司本部会议室召开2001年度第二次临时会议。全体董事9人，与会董事8 人。
经与会董事充分讨论，形成以下决议：
一、 经逐个表决，同意刘卫先生、时华刚先生、杨晓雯女士、银路先生、 孟 卫东先生、童运洪先生辞去在本公司董事会所担任一切职务的请求；
二、 经逐个表决，同意推选秦钢先生、尹君明先生、邱大庆先生、 田代贵先 生为公司董事侯选人；同意推选李成章先生为公司独立董事侯选人。
三、 同意公司注册地址变更为：
深圳市福田区新闻大厦1号楼3111－3115室
四、 同意因公司注册地址变更，修改《公司章程》第五条为：
“第五条 公司住所：深圳市福田区新闻大厦1号楼3111－3115室”
上述决定，经公司股东大会审议通过后正式生效。
五、 同意于2001年11月28日（星期三）召开2001年度临时股东大会， 讨论决 定上述议案。
六、 同意杨晓雯女士因工作变动辞去公司总经理职务的请求。
七、 同意刘卫董事长的提名，聘请潘同文先生担任总经理。
特此公告
广东亿安科技股份有限公司董事会
二00一年十月二十六日
附件：董事、独立董事侯选人情况简介
秦钢先生简历
秦钢，男，现年65岁，享受国务院特殊津贴高级工程师，中共党员，现任三亚 市亚龙湾开发股份有限公司董事。
曾获国家科技进步二等奖。
经历：
1955－1956 北京外语学院留苏预备班
1956－1962 莫斯科航空学院飞行器机械设备专业
1962－1988 北京航空学院高级工程师、轻小型飞机开发公司经理， 北航机 械厂副厂长
1988后先后担任海南开发建设总公司党委书记、总经理；
组建海南物业、海南化纤工业股份有限公司、海南马自达汽车有限公司并任董 事长
三亚亚龙湾开发股份有限公司发起人、筹备组长、副董事长
中国南方汽车有限公司副董事长、代董事长等职务。
现任亚龙湾开发股份有限公司董事
李成章先生简历
李成章，男，现年59岁，教授、中国注册会计师资格、中共党员，现任深圳盐 田国际集装箱码头有限公司总审计师。
经历：
1960－1964 就读于湖北大学经济系
1964－1993 任教于华中师范大学、中南财经大学等院校（1984－1993 年任 中南财经大学会计系主任）
1993－1995 任教于海南大学（1994－1995年任海南大学管理学院院长）
1995－至今 在深圳盐田国际集装箱码头有限公司工作
资格：
1987年 评聘副教授
1992年 评聘教授
1986年 取得中国注册会计师资格
（1986－1993年 任中南财经大学大信会计师事务所主任）
兼职：
深圳市商业银行独立董事
深圳市高级会计师评定委员会委员
广东省内审协会常务理事、副秘书长
尹君明先生简历
尹君明，男，现年36岁，硕士。现任深圳市玛芳婷实业有限公司董事长、总经 理。
经历：
1983－1987 就读于东北工学院（现东北大学）流体传动及控制专业
1987－1989 任教于河北煤炭建筑工程学院机电系
1989－1992 就读于华南理工大学研究生院， 攻读流体传动及控制专业硕士 学位
1992－1993 深圳罗湖工业研究所市场主管
1993－1996 SUPER POWER SHENZHEN COMPANY(HK EPON GROUP)总经理助理、 国际事务部经理、副总经理
1996－1998 香港龙网国际有限公司深圳丹宇实业有限公司执行董事、总经 理
1998－至今 深圳市玛芳婷实业有限公司董事长、总经理
现任深圳市玛芳婷实业有限公司董事长、总经理。
邱大庆先生简介
邱大庆：男，现年32岁，大学本科、经济师，中共党员。现任本公司董事会秘 书。
经历：
1987－1991 就读于深圳大学汉语言文学系
1991－至今 任职本公司，先后担任企业发展部经理、证券部经理等职务、董 事会秘书等职务。
现任公司董事会秘书
田代贵先生简历
田代贵：男，现年45岁，大学本科，副研究员。曾任重庆社科院城市研究所副 所长，重庆市政府首届科技顾问团成员。现任深圳天俊粮油食品进出口公司总经理。
附件：侯任总经理人选情况简介
潘同文先生简历：
潘同文：男，现年39岁,经济学硕士、证券相关业务注册会计师,中国独立审计 准则组成员。
曾任中南财经大学会计系教师、深圳天健会计师事务所专业标准部及管理咨询 部经理、中国经济开发信托投资公司深圳证券业务副总经理、深圳高威联合会计师 事务所所长、首席合伙人。
现任本公司董事、常务副总经理。
