2001年8月23日(星期四)上午,本公司董事会于深圳市深南中路2号新闻大厦1号 楼3111室公司会议室召开第七届四次会议。董事会全体成员九人,到会七人。 会议 由董事长刘卫先生主持。
    经与会董事讨论,通过下列议案:
    1、 审议通过《关于执行〈企业会计制度〉及健全资产减值准备内部控制制度 的规定》;
    2、审议通过《关于“新四项”资产减值准备的报告》;
    3、审议通过《2001年度中期业绩报告》及摘要;
    4、审议通过《2001年度中期利润分配议案》。
    2001年度上半年,公司净亏损16,543,697元,每股亏损0.225元,净资产收益率为 -19.06%。
    由于公司经营亏损,2001年度中期不分配也不以公积金转赠股本。
    特此公告。
    
广东亿安科技股份有限公司    董事会
    2001年8月25日