广东亿安科技股份有限公司董事会于2001年5月31日(星期四) 在深圳市人民南 路深房广场A座48楼会议厅召开第七届三次会议。出席会议的董事8人，唐泽江先生 因工作在外未能出席会议。监事会成员列席会议。

    本次会议经讨论形成如下决议：

    1.一致同意推选刘卫先生出任公司董事长职务。

    根据本公司章程规定，刘卫先生为本公司法定代表人。

    2.经刘卫董事长推荐，同意聘任杨晓雯女士为公司总经理。

    特此公告