广东亿安科技股份有限公司董事会于2001年5月31日(星期四) 在深圳市人民南 路深房广场A座48楼会议厅召开第七届三次会议。出席会议的董事8人,唐泽江先生 因工作在外未能出席会议。监事会成员列席会议。
本次会议经讨论形成如下决议:
1.一致同意推选刘卫先生出任公司董事长职务。
根据本公司章程规定,刘卫先生为本公司法定代表人。
2.经刘卫董事长推荐,同意聘任杨晓雯女士为公司总经理。
特此公告
广东亿安科技股份有限公司董事会
2001年6月1日
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