广东亿安科技股份有限公司(以下简称本公司)2000年度股东大会于2001年5 月 31日(星期四)在深圳市人民南路深房广场A座48楼会议厅召开。 出席会议的股东及 股东代表7人，董事及董事候选人10人， 监事及监事候选人 7 人， 代表股份数额 33929705股，占本公司已发行股份数额的46.07％。 符合《公司法》及本公司章程 的规定。经逐项记名投票方式审议通过以下决议：

    1.审议通过《2000年度董事会工作报告》。同意股数33909505股，占出席会议 有效表决股数的99.94％；反对股数19700股，占出席会议有效表决股数的0.06％； 弃权股数500股，占出席会议有效表决股数的0.0007％。

    2.审议通过《2000年度监事会工作报告》。同意股数33909505股，占出席会议 有效表决股数的99.94％；反对股数19700股，占出席会议有效表决股数的0.06％； 弃权股数500股，占出席会议有效表决股数的0.0007％。

    3.审议通过董事会《关于2000年度审计报告保留意见及解释性说明的说明》。 同意股数33909505股，占出席会议有效表决股数的99.94％；反对股数20200股，占 出席会议有效表决股数的0.06％。

    4.审议通过《2000年度财务决算报告》。同意股数33909505股，占出席会议有 效表决股数的99.94％；反对股数19700股，占出席会议有效表决股数的0.06％；弃 权股数500股，占出席会议有效表决股数的0.0007％。

    5.审议通过《2000年度利润分配预案》。同意股数33909505股，占出席会议有 效表决股数的99.94％；反对股数20200股，占出席会议有效表决股数的0.06％。

    经深圳同人会计师事务所审计，本公司2000年度净利润18,091,494元，可分配 利润期末余额为45,204,547元。

    股东大会决定：2000年度利润全部用于弥补以前年度亏损。本年度不分红送股， 也不以公积金转增股本。

    6.审议通过《2000年年度报告及摘要》。同意股数33909505股，占出席会议有 效表决股数的99.94％；反对股数20200股，占出席会议有效表决股数的0.06％。

    7.审议通过《公司章程》修改预案。同意股数33929605股，占出席会议有效表 决股数的100％。

    《公司章程》修改具体内容详见2001年4月30 日本公司刊登于《证券时报》、 《中国证券报》之股东大会召开通知。

    8.逐项审议通过董事会成员变更事宜。

    同意罗成先生辞去董事职务。同意股数33929705股，占出席会议有效表决股数 的100％。

    同意张大伟先生辞去董事职务。同意股数33929705股，占出席会议有效表决股 数的100％。

    同意陈健荣先生辞去董事职务。同意股数33929705股，占出席会议有效表决股 数的100％。

    同意王家贵先生辞去董事职务。同意股数33929705股，占出席会议有效表决股 数的100％。

    同意母国光先生辞去独立董事职务。同意股数33929705股，占出席会议有效表 决股数的100％。

    同意曾汉民先生辞去独立董事职务。同意股数33929705股，占出席会议有效表 决股数的100％。

    同意陈文节先生辞去独立董事职务。同意股数33929705股，占出席会议有效表 决股数的100％。

    选举刘卫先生担任董事职务。同意股数33929705股，占出席会议有效表决股数 的100％。

    选举杨晓雯女士担任董事职务。同意股数33929705股，占出席会议有效表决股 数的100％。

    选举时华刚先生担任董事职务。同意股数33929705股，占出席会议有效表决股 数的100％。

    选举潘同文先生担任董事职务。同意股数33929705股，占出席会议有效表决股 数的100％。

    选举银路先生担任独立董事职务。同意股数33929705股，占出席会议有效表决 股数的100％。

    选举孟卫东先生担任独立董事职务。同意股数33929705股，占出席会议有效表 决股数的100％。

    选举王干梅先生担任独立董事职务。同意股数33929705股，占出席会议有效表 决股数的100％。

    9.逐项审议通过监事会成员变更事宜。

    同意李鸿清先生辞去监事职务。同意股数33929705股，占出席会议有效表决股 数的100％。

    同意安越玲女士辞去监事职务。同意股数33929705股，占出席会议有效表决股 数的100％。

    选举李如平先生担任监事职务。同意股数33929705股，占出席会议有效表决股 数的100％。

    选举余红兵先生担任监事职务。同意股数33929705股，占出席会议有效表决股 数的100％。

    新任董事、监事简历详见2001年4月30日本公司刊登于《证券时报》、 《中国 证券报》之股东大会召开通知。

    本次大会特聘请中豪律师事务所徐仁晋律师作见证并出具法律意见书。

    特此公告。

    

广东亿安科技股份有限公司董事会

    2001年6月1日