新浪股票
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索

每日必读
·股市必察
·股市日历
·公司快报
·新股上市
·龙虎榜
行情走势
·分时走势
·实时行情
·大单追踪
·成交明细
·分价表
·历史交易
技术指标
公司资料
·公司简介
·股本结构
·主要股东
·流通股股东
·基金持股
·股权分置
·公司高管
·公司章程
·公司产品
·所属行业
证券资料
·证券基本资料
·所属指数
·所属系
·所属概念板块
·相关证券
财务数据
·财务摘要
·资产负债表
·利润表
·现金流量表
·财务附注
·业绩预告
·资产减值准备
·坏帐准备
·应交增值税
·股东权益增减
财务分析
·财务指标
·杜邦分析
·图解财报
·分析报告
发行与分配
·新股发行
·增发
·可转债发行
·分红配股
·募资投向
·招股说明
·上市公告
财报与公告
·公司公告
·年度报告
·中期报告
·一季度报告
·三季度报告
资本运作
·控股参股
·参股券商
·资产托管
·资产置换
·资产交易
·资产剥离
重大事项
·股东大会通知
·购销
·借贷
·代理
·租赁
·承包
·关联交易
·违规记录
·诉讼仲裁
·对外担保
相关专题
页面没有找到
页面没有找到 5秒钟之后将会带您进入新浪首页!

相关资讯
·相关资讯
选股工具
·智能选股
·财务对比
·数据浏览器
·主力揭密
浏览工具
·股票时时看
·新浪股道
证券代码:000008 证券简称:G宝利来 项目:公司公告

广东亿安科技股份有限公司2000年度股东大会决议公告
2001-06-01 打印

    广东亿安科技股份有限公司(以下简称本公司)2000年度股东大会于2001年5 月 31日(星期四)在深圳市人民南路深房广场A座48楼会议厅召开。 出席会议的股东及 股东代表7人,董事及董事候选人10人, 监事及监事候选人 7 人, 代表股份数额 33929705股,占本公司已发行股份数额的46.07%。 符合《公司法》及本公司章程 的规定。经逐项记名投票方式审议通过以下决议:

    1.审议通过《2000年度董事会工作报告》。同意股数33909505股,占出席会议 有效表决股数的99.94%;反对股数19700股,占出席会议有效表决股数的0.06%; 弃权股数500股,占出席会议有效表决股数的0.0007%。

    2.审议通过《2000年度监事会工作报告》。同意股数33909505股,占出席会议 有效表决股数的99.94%;反对股数19700股,占出席会议有效表决股数的0.06%; 弃权股数500股,占出席会议有效表决股数的0.0007%。

    3.审议通过董事会《关于2000年度审计报告保留意见及解释性说明的说明》。 同意股数33909505股,占出席会议有效表决股数的99.94%;反对股数20200股,占 出席会议有效表决股数的0.06%。

    4.审议通过《2000年度财务决算报告》。同意股数33909505股,占出席会议有 效表决股数的99.94%;反对股数19700股,占出席会议有效表决股数的0.06%;弃 权股数500股,占出席会议有效表决股数的0.0007%。

    5.审议通过《2000年度利润分配预案》。同意股数33909505股,占出席会议有 效表决股数的99.94%;反对股数20200股,占出席会议有效表决股数的0.06%。

    经深圳同人会计师事务所审计,本公司2000年度净利润18,091,494元,可分配 利润期末余额为45,204,547元。

    股东大会决定:2000年度利润全部用于弥补以前年度亏损。本年度不分红送股, 也不以公积金转增股本。

    6.审议通过《2000年年度报告及摘要》。同意股数33909505股,占出席会议有 效表决股数的99.94%;反对股数20200股,占出席会议有效表决股数的0.06%。

    7.审议通过《公司章程》修改预案。同意股数33929605股,占出席会议有效表 决股数的100%。

    《公司章程》修改具体内容详见2001年4月30 日本公司刊登于《证券时报》、 《中国证券报》之股东大会召开通知。

    8.逐项审议通过董事会成员变更事宜。

    同意罗成先生辞去董事职务。同意股数33929705股,占出席会议有效表决股数 的100%。

    同意张大伟先生辞去董事职务。同意股数33929705股,占出席会议有效表决股 数的100%。

    同意陈健荣先生辞去董事职务。同意股数33929705股,占出席会议有效表决股 数的100%。

    同意王家贵先生辞去董事职务。同意股数33929705股,占出席会议有效表决股 数的100%。

    同意母国光先生辞去独立董事职务。同意股数33929705股,占出席会议有效表 决股数的100%。

    同意曾汉民先生辞去独立董事职务。同意股数33929705股,占出席会议有效表 决股数的100%。

    同意陈文节先生辞去独立董事职务。同意股数33929705股,占出席会议有效表 决股数的100%。

    选举刘卫先生担任董事职务。同意股数33929705股,占出席会议有效表决股数 的100%。

    选举杨晓雯女士担任董事职务。同意股数33929705股,占出席会议有效表决股 数的100%。

    选举时华刚先生担任董事职务。同意股数33929705股,占出席会议有效表决股 数的100%。

    选举潘同文先生担任董事职务。同意股数33929705股,占出席会议有效表决股 数的100%。

    选举银路先生担任独立董事职务。同意股数33929705股,占出席会议有效表决 股数的100%。

    选举孟卫东先生担任独立董事职务。同意股数33929705股,占出席会议有效表 决股数的100%。

    选举王干梅先生担任独立董事职务。同意股数33929705股,占出席会议有效表 决股数的100%。

    9.逐项审议通过监事会成员变更事宜。

    同意李鸿清先生辞去监事职务。同意股数33929705股,占出席会议有效表决股 数的100%。

    同意安越玲女士辞去监事职务。同意股数33929705股,占出席会议有效表决股 数的100%。

    选举李如平先生担任监事职务。同意股数33929705股,占出席会议有效表决股 数的100%。

    选举余红兵先生担任监事职务。同意股数33929705股,占出席会议有效表决股 数的100%。

    新任董事、监事简历详见2001年4月30日本公司刊登于《证券时报》、 《中国 证券报》之股东大会召开通知。

    本次大会特聘请中豪律师事务所徐仁晋律师作见证并出具法律意见书。

    特此公告。

    

广东亿安科技股份有限公司董事会

    2001年6月1日





新浪财经声明:本网站所载文章、数据仅供参考,本网站并不保证其准确性,风险自负。

本页使用的数据由万得资讯提供。

新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽