广东亿安科技股份有限公司二000年度股东大会拟于2001年5月31日(星期四)上 午9:30在深圳市罗湖区深房广场A座48楼会堂召开。现将会议有关事项公告如下:
一、会议议题:
1.审议2000年度董事会工作报告;
2.审议2000年度董事长工作报告;
3.审议2000年度财务决算报告;
4.审议董事会关于二000年度审计报告保留意见及解释性说明的说明;
5.审议决定2000年度利润分配预案;
6.审议2000年年度报告及摘要;
7.审议《公司章程》修改预案;
8.审议决定董事会成员变更事宜;
9.审议决定监事会成员变更事宜。
二、会议出席对象
1.本公司的董事、监事及高级管理人员。
2.截止2001年5月25日(星期五) 下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登记 在册的本公司全体股东。
3.因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。
三、参加会议注意事项
1.出席会议的个人股东应持本人身份证、证券帐户卡;授权代理人持本人身份 证、授权委托书、委托人证券帐户卡;法人股东持法人代表有效证件及持股凭证、 本人身份证;授权代理人身份证、法人授权委托书、持股凭证于2001年5月31 日在 会场门口登记处办理登记手续。
2.本次股东大会会期半天,食宿、交通费自理。
3.联系人:邱大庆
4.联系电话:0755-5163860
特此通知。
广东亿安科技股份有限公司
董事会
2001年4月30日