广东亿安科技股份有限公司第七届第二次董事会议于2001年4月27日(星期五) 下午在深圳市罗湖区深房广场A座10楼公司本部会议室召开。 会议由董事长罗成先 生主持,九名董事会成员中六名董事出席会议,全体监事会成员列席会议。会议经充 分讨论,就以下事项形成决议:
1.审议通过2000年度董事会工作报告;
2.审议通过2000年度董事长工作报告;
3.审议通过2000年度财务决算报告;
4.审议通过董事会关于二000年度审计报告保留意见及解释性说明的说明;
5.审议通过2000年度利润分配预案:
经深圳同人会计师事务所审计,本公司二000年度净利润18,091,495元, 可分配 利润期末余额为-45,204,548元。
经本董事会研究决定:二000年度利润全部用于弥补以前年度亏损。 本年度不 分红送股,也不以公积金转增股本。
本分配预案需提交二000年度股东大会审议批准。
6.审议通过2001年度利润分配政策:
(1). 本公司二00一年度实现的净利润首先将用于弥补以前年度亏损;
(2).在二OO一年实现利润足以弥补以前年度亏损后, 本公司将对剩余利润进行 一次利润分配;
(3).如实行利润分配,预计股利分配的比例约为可分配利润的10-50%;
(4).如实行利润分配,利润分配方式将采用现金与送红股相结合的方式,其中现 金股息所占的比例约为10-50%;
(5).届时董事会将根据实际情况确定利润分配的具体事宜, 交由股东大会审议 决定。
7.审议通过2000年年度报告及摘要;
8.审议通过《公司章程》修改预案;
根据深圳证券监管办公室深证办发字〖2001〗73号文《关于设置独立董事的监 管建议书》及《上市公司独立董事制度实施指引》的要求, 本公司就独立董事任职 事项,增加《公司章程》相应条文。
本决议需提交二000年度股东大会讨论决定。
9.审议决定董事会成员变更事宜
根据派出方股东的提议,罗成先生、张大伟先生、陈健荣先生、 王家贵先生辞 去董事职务;推荐刘卫先生、杨晓雯女士、时华刚先生、潘同文先生为候补董事候 选人。
根据深圳证券监管办公室《关于设置独立董事的监管建议书》有关要求, 母国 光先生、曾汉民先生、陈文节先生因无足够时间履行独立董事工作, 请求辞去独立 董事职务。
推荐银路先生、孟卫东先生、王干梅先生为独立董事候选人。
本决议需提交二000年度股东大会讨论决定。
10.决定召开股东大会事宜
决定于2001年5月31日(星期四)在深圳市罗湖区深房广场A座48楼会堂召开二 000年度股东大会。有关详情见董事会关于二000年度股东大会的通知。
广东亿安科技股份有限公司
董 事 会
2001年4月30日