广东亿安科技股份有限公司第七届第二次监事会议于2001年4月27日 (星期五) 下午在深圳市罗湖区深房广场A座10楼公司本部会议室召开。 会议由监事长李鸿清 先生主持,全体监事会成员出席会议。会议经充分讨论,就以下事项形成决议：

    1.审议通过2000年度监事会工作报告；

    2.审议通过2000年度财务决算报告；

    3.审议通过2000年年度报告及摘要；

    4.审议通过关于候选独立董事的任职资格及独立性的意见；

    根据深圳证券监管办公室深证办发字[2001]73号文《关于设置独立董事的监管 建议书》及《上市公司独立董事制度实施指引》的要求,经对独立董事候选人考察, 本监事会认为：

    一、银路、孟卫东、王干梅三位独立董事候选人在各自的专业领域卓有建树, 熟悉证券市场及上市公司运作的法律法规, 且具有有利于履行独立董事职责的工作 经历和能力。

    二、三位候选人均表示有足够的时间和精力履行独立董事职责。

    三、三位候选人均为公司及股东单位非利益关系人士,符合任职条件。

    四、三位候选人均表示愿意勤勉尽职执行独立董事职务, 并愿意按照有关规定 接受有关部门监管和培训。

    5.审议通过监事会成员变更事宜

    根据派出方股东的提议,同意李鸿清先生、安越玲女士辞去监事职务的请求。

    推荐李如平先生、余红兵先生为候补监事候选人。

    本决议需提交二000年度股东大会审议决定。

    特此公告