广东亿安科技股份有限公司第七届第二次监事会议于2001年4月27日 (星期五) 下午在深圳市罗湖区深房广场A座10楼公司本部会议室召开。 会议由监事长李鸿清 先生主持,全体监事会成员出席会议。会议经充分讨论,就以下事项形成决议:
1.审议通过2000年度监事会工作报告;
2.审议通过2000年度财务决算报告;
3.审议通过2000年年度报告及摘要;
4.审议通过关于候选独立董事的任职资格及独立性的意见;
根据深圳证券监管办公室深证办发字[2001]73号文《关于设置独立董事的监管 建议书》及《上市公司独立董事制度实施指引》的要求,经对独立董事候选人考察, 本监事会认为:
一、银路、孟卫东、王干梅三位独立董事候选人在各自的专业领域卓有建树, 熟悉证券市场及上市公司运作的法律法规, 且具有有利于履行独立董事职责的工作 经历和能力。
二、三位候选人均表示有足够的时间和精力履行独立董事职责。
三、三位候选人均为公司及股东单位非利益关系人士,符合任职条件。
四、三位候选人均表示愿意勤勉尽职执行独立董事职务, 并愿意按照有关规定 接受有关部门监管和培训。
5.审议通过监事会成员变更事宜
根据派出方股东的提议,同意李鸿清先生、安越玲女士辞去监事职务的请求。
推荐李如平先生、余红兵先生为候补监事候选人。
本决议需提交二000年度股东大会审议决定。
特此公告
广东亿安科技股份有限公司监事会
2001年4月30日