广东亿安科技股份有限公司董事会于2000年11月25日(星期六)在深圳市人民南 路深房广场A座48楼会堂召开第七届一次会议,应到董事九人,参加会议董事六人。
    一、与会董事一致同意推选罗成先生担任董事长职务。
    二、在深圳市恒通律师事务所黄思周律师见证下, 与会董事分别签署了《董事 声明及承诺》。
    特此公告。
    
广东亿安科技股份有限公司董事会    2000年11月28日