广东亿安科技股份有限公司(以下简称本公司)2000年度临时股东大会于2000年 11月25日(星期六)在深圳市人民南路深房广场A座48楼会堂召开。
参加本次大会的股东及股东代表4人,代表股份数额34,527,635股, 占本公司已 发行股份总数的46.88%;董事及董事候选人6人,监事及监事候选人5人, 符合《公 司法》及本公司章程的规定。
出席会议股东以逐项记名投票方式审议并通过下述议案, 根据《深圳证券交易 所股票上市规则》有关规定,现公告如下:
1、审议通过公司章程修改草案。同意股数34,527,635股,占出席会议有效表决 数的100%。
2、审议通过董事会换届议案。经大会投票选举,罗成、陈健荣、张大伟、唐泽 江、童运洪、母国光、曾汉民、陈文节、王家贵九人当选为公司第七届董事会董事。
罗成先生,同意股数34,527,635股,占出席会议有效表决数的100%。
陈健荣先生,同意股数34,527,635股,占出席会议有效表决数的100%。
张大伟先生,同意股数34,527,635股,占出席会议有效表决数的100%。
唐泽江先生,同意股数34,527,635股,占出席会议有效表决数的100%。
童运洪先生,同意股数34,527,635股,占出席会议有效表决数的100%。
母国光先生,同意股数23,346,082股,占出席会议有效表决数的67.62%。 反对 股数11181553股,占出席会议有效表决数的32.38%。
曾汉民先生,同意股数34,527,635股,占出席会议有效表决数的100%。
陈文节先生,同意股数34,527,635股,占出席会议有效表决数的100%。
王家贵先生,同意股数34,527,635股,占出席会议有效表决数的100%。
3、审议通过监事会换届议案。经大会投票选举,李鸿清、安越玲、廖建标三人 当选为第四届监事会监事。
李鸿清先生,同意股数34,527,635股,占出席会议有效表决数的100%。
安越玲女士,同意股数34,527,635股,占出席会议有效表决数的100%。
廖建标先生,同意股数34,527,635股,占出席会议有效表决数的100%。
此前,职工代表大会推选刘杰、施利娜为职工代表监事。
4、审议通过对于1999年度计提“四项准备事项”的重新确认事宜。 同意股数 34,527,635股,占出席会议有效表决数的100%。
5、审议通过独立董事报酬事项。
同意由公司每年度给予每位独立董事人民币一万二仟元之独立董事津贴。三位 独立董事参加董事会议及相关活动所实际发生的旅差费用由公司支付。
同意股数34,527,635股,占出席会议有效表决数的100%。
深圳市恒通律师事务所黄思周律师出席并为本次股东大会出具了法律意见书。
本公司新任董事会、监事会成员有关情况介绍详见2000年10月20日之《证券时 报》、《中国证券报》本公司公告。
特此公告。
广东亿安科技股份有限公司
董事会
2000年11月28日