本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第九届董事会第二次会议于2007年7月25日(星期三)上午在深圳市南山区内环路5号公司本部会议室召开。本次会议由周瑞堂董事长主持,董事会现任成员共6人,出席会议人数为5人,独立董事龙世平先生因另有公务未能出席会议。全体监事、财务总监列席会议。

    本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

    经与会董事逐项讨论,通过以下决议：

    1.全体与会董事一致通过《2007半年度业绩报告》及摘要；

    同意票5票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

    2.审议通过关于加强上市公司治理专项活动的自查报告；

    同意票5票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

    3.审议通过《章程修改草案》；

    同意票5票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

    4.审议通过《独立董事工作制度》；

    同意票5票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

    5.审议通过《信息披露管理制度》；

    同意票5票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

    6.审议通过《投资者接待与推广制度》；

    同意票5票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

    7.审议通过成立公司内部审计部事宜；

    同意票5票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

    同意在本公司设立审计部,由陈英伟先生兼任审计部长。

    8.审议通过聘任股证事务代表事宜；

    同意票5票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

    同意增聘陈文河女士担任股证事务代表。

    9.审议通过召集2007年临时股东大会的相关事项

    同意票5票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

    1.召开时间：2007年8月22日(星期三)上午10:00-11:30

    2.召开地点：深圳市南山区内环路五号锦兴小区管理楼二楼公司本部会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.会议议题：

    1).审议决定《章程修改草案》；

    2).审议决定《独立董事工作制度》；

    3).《关于依照新<会计准则>规范调整本公司<会计政策>的议案》

    特此公告。

    广东宝利来投资股份有限公司

    董 事 会

    二00七年七月二十五日

    附：《章程修改草案》；

    原第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。

    (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

    (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；

    (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

    (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

    (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

    现修改为：

    (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的10%而不超过50%任何担保；

    (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的10%而不超过最近一期经审计净资产的50%的任何担保；

    原章程：第七十九条第2、款：公司重大资产重组,购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；

    现修改为：第七十九条第2、款：公司重大资产重组,购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过30%的；

    原章程：第一百一十七条 ……董事会运用公司资产作出投资,凡是投资运用资金超过公司净资产20%的,必须报股东大会批准。董事会应建立严格的审查和决策程序；超过超过公司净资产20%的重大投资项目应组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。……

    现修改为：第一百一十七条 ……董事会运用公司资产作出投资,凡是投资运用资金超过公司净资产30%的,必须报股东大会批准。董事会应建立严格的审查和决策程序；超过超过公司净资产30%的重大投资项目应组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。