深圳市锦兴实业股份有限公司1997年度股东会议于1998年5月30日在深圳市深 南中路四号深圳市商贸投资控股公司三楼礼堂召开。会议由董事长叶勇主持, 到会 股东5人,代表股份38399458股,占公司总股本的52.13%。经深圳市公证处公证,符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议:
一、审议通过1997年度董事会工作报告
赞成38399458股,占出席股东所代表股数的100%。
二、审议通过1997年度监事会工作
报告赞成38399458股,占出席股东代表股数的100%。
三、审议通过1997年度经审核的财务报告及1997年度利润分配预案
经深圳市会计师事务所审计,公司1997年度实现净利润7,931,160.59元,弥补上 年度未弥补亏损余额263,603.90元后,可分配利润为7,667,556.69元。按公司章程 规定提取10%盈余公积金766,755.67元、5%公益金383,377.83元后,可供股东分配 利润为6,517,423.19元。
1998年中期以前不分红,也不以公积金转增股本。
赞成38362635股,占出席股东所代表股数的99.91%,弃权36823股, 占与会股东 持股数的0.09%。
四、审议通过修改《公司章程》议案
赞成38399458股,占出席股东代表 股数的100%。
五、审议通过改选董事会成员议案
应原派出方股东建议,同意免去张炳全董事职务,增选黄中钢为公司董事。
赞成38399458股,占出席股东所代表股数的100%。
六、审议通过上年度股东会议决议及授权执行情况报告
赞成38399458股,占出席股东所代表股数的100%。
特此公告
深圳市锦兴实业股份有限公司董事会
1998年6月1日
附:公司新聘任高级管理人员简历:
黄中钢:男,36岁,研究生,曾任深圳市沙头角集团办公室主任、深圳市商贸投资 控股公司投资部经理, 现任本公司副总经理。