本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第五届监事会第十二次全体会议于2007年3月27日(星期二)下午在深圳市南山区内环路5号本部会议室召开。

    本次会议通知于2007年3月16日发出,会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

    本次会议由杨建监事长主持,监事会成员共3人,全体监事成员出席会议。

    经与会监事讨论,形成以下决议：

    1.审议通过2006年度监事会工作报告；

    同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

    本监事会对于公司、公司董事会2006年度运作情况发表以下独立意见：

    (一)公司依法运作情况：

    本监事会依照法律法规和公司章程的规定,对股东大会、董事会、管理层报告期内的运作进行了监督,认为报告期内公司董事会认真履行了股东大会的各项决议,其决策符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。

    报告期内,公司根据《上市公司章程指引》等法规对《公司章程》,股东大会、董事会、监事会议事规则等进行修订,进一步完善内部控制制度。

    公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    (二)公司财务的情况：

    本监事会同意深圳大华天诚会计师事务所所出具的《二00六年度审计报告》及其对所涉及事项的评价,认为本公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。

    (三)本监事会已审核过公司《二006年度报告》。认为：2006年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

    (四)监事会认为《公司二○○六年度利润分配预案》符合《公司法》、《公司章程》、《企业会计制度》的有关规定。本年度未作现金利润分配,符合公司实际情况。

    (五)报告期内,本公司无关联交易。

    (六)报告期内,本公司无募集资金使用,也未进行重大资产出让和收购。

    2.审议通过2006年度报告及摘要。

    同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

    3.审议通过《监事会议事规则》修订事宜；

    同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

    4.审议决定监事会换届事宜；

    同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

    鉴于本公司第五届监事会已于2007年3月15日任期届满,本公司相关人员经向公司主要股东征询,公司主要股东无新派、改派监事侯选人之意向。因此,根据有关法律法规及本公司《公司章程》,现公司监事会提名第六届监事会成员侯选人如下：

    提名杨建先生为第六届监事会监事候选人。

    此外,本公司全体员工大会已于2007年3月15日选举委派刘杰先生、施丽娜女士担任公司第六届监事会职工代表监事职务。

    特此公告。

    广东宝利来投资股份有限公司

    监 事 会

    二00七年三月二十九日