深圳市锦兴实业股份有限公司1997年度(第九次)股东大会于1997年6 月8 日上 午9点在深圳市东门南路外贸食出大厦2楼会议室召开。

    本次股东大会出席会议的股东及股东代表12名,代表股份38448635股, 占公司 总股份的52.21％,符合本公司章程和有关法规规定。

    会议经深圳市公证处现场见证,经讨论形成如下决议:

    1.审议通过1996年度董事会工作报告;

    2.审议通过1996年度总经理工作报告;

    3.审议通过1996年度监事会工作报告;

    4.审议通过1996年度财务结算报告和1996年度利润分配方案及弥补亏损的方案;

    鉴于1996年度本公司产生亏损,决定从公积金中提出17,178,385.04元弥补1996 年度亏损。

    5.审议通过关于股权转让的董事会决议和实施方案

    经深圳市国有资产管理办公室深国办复(1997)91号文件及深圳市证券管理办公 室深证办(1997)29号文件批准,深圳天俊实业股份有限公司以协议方式转让其持有 的本公司法人股1943万股(占总股本的26.38％)给深圳市商贸投资控股公司。至此, 深圳市商贸投资控股公司持有本公司法人股1943万股,占总股本的26.38％;深圳市 天俊实业股份有限公司持有的本公司法人股由2534.3662万股(占总股本的34.41％) 减少至591.3662万股(占总股本的8.03％)。

    6.审议通过关于债权回收和债务偿还方式的议案

    一、对于深圳天俊实业股份有限公司负本公司的债务,同意其以深圳市商贸投 资控股公司支付的股权承让款中偿还;

    二、对于深圳市商贸投资控股公司的股权承让款,同意其以出让其拥有处分权 的资产的方式予以支付。

    三、鉴于本公司目前债务负担沉重,公司董事会责成经营班子积极处理不良资 产及加紧催收应收款项,重建本公司的信用形象,以争取得到各方面的进一步支持。

    四、本届股东大会授权董事会处理上述事宜。

    7.审议通过修改《公司章程》议案

    8.审议通过改选董事会成员议案

    (1)同意吕锐军、曾伟芳因工作原因辞去在董事会的职务,并对他们在任期间对 锦兴公司所作出的贡献表示感谢。

    (2)本公司第四届董事会董事名单:

    叶勇、张炳全、万筱宁、钮国柱、童运洪

    9.审议通过选举第三届监事会成员议案

    (1)同意张均田、郑志坚辞去在监事会的职务,并对他们在任期间对锦兴公司所 作出的贡献表示感谢。

    (2)本公司第三届监事会成员名单:

    林勉南、项建国、何汝志、周叙望

    10.审议通过关于1995、1996年度报告有关情况的说明

    董事会就1995、1996年报中会计师保留意见有关情况详细说明如下:

    一、我司对惠州市大亚湾胜景实业发展公司(以下简称胜景公司)投资情况的说 明:

    截至1996年底,我司对胜景公司投资余额为4910万元。其中原投资款4357万元, 1995年追加投资额553万元。另有应收帐款388万元。

    由于以前年度公司财务核算不规范,将投资胜景公司项目款列入短期投资科目, 1996年度予以纠正,将短期投资科目余额302万元,转入长期投资科目。

    对胜景公司投资收益:1994年公司入帐投资收益445.25万元;1995年入帐投资收 益563万元,已收620万元。

    1996年底,我司已与胜景公司达成协议:胜景公司以其在大亚湾惠州港区内疏港 大道边70000多平方米土地抵偿对我司的所有债务。目前,正在办理有关手续。

    二、我司对深圳天俊实业股份有限公司(以下简称天俊公司)应收款和担保情况 的说明

    截止1996年底,我司对天俊公司实际应收款余额为5283万元。1997年初我司已 收回150万元,另有4100万元,天俊公司已同意在转让其锦兴法人股收入中予以支 付;其余部分,我司正与天俊公司协商解决。

    1997年4月底,天俊公司向深圳市商贸投资控股公司转让1943万股深锦兴法人股, 随着该笔转让款的落实,我司预计能在短期内收回对天俊公司的应收款。

    特此公告

    

深圳市锦兴实业股份有限公司董事会

    1997年6月10日

    附:新任董事会、监事会成员简历

    叶勇:男,现年44岁,大专文化。曾任共青团深圳市委宣传部部长、 市府上步管 理区政府办主任、深圳市光华贸易公司经理、深圳市大洋进出口公司副总经理, 现 任深圳市建筑设备材料进出口总公司总经理、党委书记。

    张炳全:男,现年46岁,大专文化。曾任深圳南头罐头厂、陆军一师二团特务连、 深圳市罐头厂生产车间主任,现任深圳市轻工业供销公司总经理、党总支书记。

    万筱宁:男,现年34岁,研究生。曾任深圳市金田实业股份有限公司企管部项目 经理,深圳市委办公厅综合处主任科员,现任深圳市商贸投资控股公司资产经营部副 总经理。

    纽国柱:男,现年50岁,大专文化,经济师。曾任广东省华侨商品供应公司技术员, 深圳市新闻文化中心有限公司业务员,现任深圳市外贸集团公司经营管理部科长。

    童运洪:男,现年46岁,研究生,高级经济师。曾任深圳市锦兴实业股份有限公司 副总经理,深圳天俊实业股份有限公司证券部经理,现任深圳天俊实业股份有限公司 企管部经理、深圳市锦兴实业股份有限公司董事。

    林勉南:男,现年56岁,高中文化,政工师。曾任深圳市工业品集团办公室主任, 深圳市友谊贸易中心副董事长、党委书记,现任深圳市土产日杂公司党委书记、副 总经理。

    项建国:男,现年33岁,大学本科,会计师,注册会计师、律师。曾任深圳蛇口信 德会计师事务所项目主管,现任深圳市商贸投资控股公司审计部审计二室经理。

    何汝志:男,现年53岁,高中文化。曾任深圳市边防检查站后勤处处长,现任深 圳天俊实业股份有限公司保卫部经理、深圳市锦兴实业股份有限公司监事。

    周叙望:男,现年57岁,中专文化。曾任工程兵某部师部军务科长,深圳市长虹工 贸公司副经理,深圳市建筑材料设备进出口总公司工会主席,现任深圳市建筑材料设 备进出口总公司党委副书记。