本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事会于2006年2月23日召开的第八届第十二次会议决定,于2006年3月28日(星期二)上午10:00-11:30在深圳市南山区南油大道东华假日酒店二楼会议室召开2005年度股东大会。现将有关事宜通知如下:
一、本次年度股东大会主要议题:
1.审议决定《2005年度财务决算报告》;
2.审议决定2005年度董事会工作报告;
3.审议决定2005年度监事会工作报告;
4.审议决定2005年度利润分配预案;
5.审议决定2005年度报告及摘要;
6.审议决定续聘2006年度审计机构事宜;
7.审议决定公司章程修改事宜;
8.关于转让深圳市宝利来购物广场有限公司事宜;上述提案内容已在2006年2月26日本公司董事会在《中国证券报》上刊登的《二00五年度报告摘要》及董事会、监事会决议公告中予以披露。
二、会议出席对象
1.截止2006年3月17日深圳证券交易所交易结束后,在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人。
3.因故不能出席会议的股东可以授权委托代表出席。
三、会议登记方法
法人股东应持深圳证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照和出席者身份证进行登记。拟出席会议的股东请于2006年3月27日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司,并请注明"参加股东大会"。出席会议时,凭上述资料到会场门口签到。
四、联系办法
联系地址:深圳市南山区内环路5号锦兴工业小区管理楼二楼
联系电话:0755-26433212
传 真:0755-26433485
联 系 人:邱大庆
本次会议会期半天,与会股东食宿舍、交通费自理。
广东宝利来投资股份有限公司
董 事 会
二00六年二月二十六日
附:授权委托书
兹委托 先生(女士)代理本公司(本人)出席广东宝利来投资股份有限公司召开的二00五年度股东大会,并行使表决权。
委托人:(签字或盖章) 委托人身份证号码:
代理人:(签字或盖章) 代理人身份证号码:
委托人证券帐户卡号码: 持股数:
委托日期: 有效期限:
对股东大会各项议程投票的指标(赞成、反对或弃权):(若不做具体指示,则应注明代理人是否可按自己的意愿表决)