本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第八届董事会于2006年1月10日以书面会签方式就本公司更换2005年度审计会计师事务所事项作出决议,有关决议内容于2005年12月30日以面交方式书面送达各位董事。
本次决议由周瑞堂董事长主持,本公司现任董事6人,实际签署决议董事6人。公司独立董事、监事会已于事前审查本次决议内容。
会议审议并以6票赞成,0票反对,0票弃权,通过了以下决议:
1.鉴于原计划本公司与担任2005年度审计工作的深圳南方民和会计师事务所有限责任公司无法就2005年度审计费用问题达成一致意见,现拟更换深圳大华天诚会计师事务所担任本公司2005年度审计工作,2005年度审计费用为18万元;
2.决定召开2006年度临时股东大会审议本公司更换2005年度审计会计师事务所事项。
会议时间:
2006年2月16日(星期四)上午10:00-11:00
会议地点:
深圳市南山区南油大道东华假日酒店二楼会议室
特此公告。
广东宝利来投资股份有限公司
董 事 会
二00六年一月十四日