本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    本公司董事会于2006年5月10日作出决议，拟召集2006年度临时股东大会。

    1.会议时间：2006年2月16日(星期四)上午10:00-11:30

    2.会议地点：深圳市南山区南油大道东华假日酒店二楼会议室

    3.会议方式：现场投票方式召开。

    4.本次临时股东大会出席对象为

    1).截止2006年2月10日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    2).本公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人。

    3).因故不能出席会议的股东可以授权委托代表出席。

    二、会议审议事项

    1.关于更换二00五年度审计会计师事务所的提案

    鉴于原计划本公司与担任2005年度审计工作的深圳南方民和会计师事务所有限责任公司无法就2005年度审计费用问题达成一致意见，现经董事会决议，拟更换深圳大华天诚会计师事务所担任本公司2005年度审计工作，2005年度审计费用为18万元。

    有关事项详见与本通知同日刊登的本公司董事会决议公告。

    2.关于文卫冲先生辞去董事会任职的提案

    鉴于本公司董事会已于2005年10月25日同意文卫冲董事、副董事长因私人原因提出提出辞职申请。根据该次董事会决定，现将文卫冲先生的辞职申请提交临时股东大会审议。

    有关事项详见与2005年10月27日于《中国证券报》刊登的本公司董事会决议公告。

    三、现场股东大会会议登记方法

    拟出席会议的法人股东应持深圳证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照和出席者身份证进行登记。

    拟出席会议的自然人股东应持深圳证券帐户卡和出席者身份证进行登记。

    受托行使表决权人应持股东本人深圳证券帐户卡、身份证、授权书(见附件)和出席者身份证进行登记。

    拟出席会议的股东请于2006年2月15日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司，并请注明"参加股东大会"。出席会议时，凭上述资料到会场门口签到。

    四、其它事项

    1.会议联系方式：

    联系地址：深圳市南山区内环路5号锦兴工业小区管理楼二楼

    联系电话：0755-26433212

    传 真：0755-26433485

    联 系 人：邱大庆

    2.会议费用：

    本次会议会期半天，与会股东食宿舍、交通费自理。

    

广东宝利来投资股份有限公司

    董 事 会

    二00六年一月十四日

    附:授权委托书

    兹委托 先生(女士)代理本公司(本人)出席广东宝利来投资股份有限公司二00六年度临时股东大会，并行使表决权。

    委托人：(签字或盖章)

    委托人身份证号码：

    受托人：(签字或盖章)

    受托人身份证号码：

    委托人证券帐户卡号码：

    持股数：

    委托日期：

    有效期限：