因公司的发起人深圳天俊实业股份有限公司于1997年4月22 日签署《股权转让 合同书》，将其持有的本公司26.38％股权转让给深圳市商贸投资控股公司，根据 合同约定，承让方将以出让其拥有处分权的资产的方式支付部分承让款。目前，三 方正在全力办理资产评估及资产出让等手续，因此召开股东大会的条件尚不成熟， 经公司董事会作出决定，原定于1997年5月31日上午9：00召开的1996年度股东大会 改到1997年6月8日上午9：00在深圳市东门南路外贸食出大厦二楼会议室召开。会 议议程如下：

    1、审议1996年度董事会工作报告；

    2、审议1996年度监事会工作报告；

    3、审议1996年度财务结算报告和1996年度利润分配及弥补亏损的方案；

    4、审议关于股权转让的决议及实施方案；

    5、审议关于债务转移和债务偿还方式的决议；

    6、修改公司章程；

    7、选举和改选董事；

    8、选举和改选监事；

    9、其他提交股东大会的有关议案。

    本次会议会期预计一天。

    出席会议对象也改为截止1997年5月30日下午收市时， 在深圳证券结算有限公 司登记在册的本公司股东或股东授权代表。