因公司的发起人深圳天俊实业股份有限公司于1997年4月22 日签署《股权转让 合同书》,将其持有的本公司26.38%股权转让给深圳市商贸投资控股公司,根据 合同约定,承让方将以出让其拥有处分权的资产的方式支付部分承让款。目前,三 方正在全力办理资产评估及资产出让等手续,因此召开股东大会的条件尚不成熟, 经公司董事会作出决定,原定于1997年5月31日上午9:00召开的1996年度股东大会 改到1997年6月8日上午9:00在深圳市东门南路外贸食出大厦二楼会议室召开。会 议议程如下:
1、审议1996年度董事会工作报告;
2、审议1996年度监事会工作报告;
3、审议1996年度财务结算报告和1996年度利润分配及弥补亏损的方案;
4、审议关于股权转让的决议及实施方案;
5、审议关于债务转移和债务偿还方式的决议;
6、修改公司章程;
7、选举和改选董事;
8、选举和改选监事;
9、其他提交股东大会的有关议案。
本次会议会期预计一天。
出席会议对象也改为截止1997年5月30日下午收市时, 在深圳证券结算有限公 司登记在册的本公司股东或股东授权代表。
深圳市锦兴实业股份有限公司董事会
一九九七年五月二十六日