本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第八届董事会第十一次会议于2005年10月25日(星期二)上午在深圳市南山区内环路5号本部会议室召开。会议的通知于2005年10月14日以面交方式书面送达各位董事。
本次会议由周瑞堂董事长主持,会议应到董事7人,实际到会董事6人。3名监事列席会议。
会议审议并以6票赞成,0票反对,0票弃权,通过了以下决议:
1.审议通过《2005年度第三季度业绩报告》、未经审计财务报表;
2. 鉴于文卫冲董事、副董事长因私人原因,已向本董事会提出辞职申请。为尊重其个人意愿,董事会拟同意其辞去本公司董事、副董事长的请求,并动议提交最近一次召开的股东大会审议决定。
特此公告。
广东宝利来投资股份有限公司
董 事 会
二00五年十月二十七日