本次会议于1997年4月25 日在深圳市东门南路外贸食出大厦十一楼锦兴公司会 议室召开，经过全体董事的认真审议，形成如下决议：

    1.审议通过公司董事会1996年度工作报告；

    2.审议通过公司总经理1996年度业务报告；

    3.审议通过公司1996年年度报告；

    4.审议通过公司1996年度财务结算报告和1996年度利润分配方案；1996年度公 司主营业务收入651万元，经营亏损1718万元亏损。

    鉴于1996年度经营亏损，董事会决定不作利润分配。

    5.审议通过将深圳市天俊实业股份有限公司持有的深锦兴法人股1943万股转让 给深圳市商贸投资控股公司的决议；

    6.审议通过召开本公司1996年度股东大会的有关事宜。

    7.审议通过公司更换董事秘书的议案。

    由于工作调整，公司董事长已于1997年1 月作出决定：免去何琪本公司董事会 秘书职务，聘任邱大庆为本公司董事会秘书。董事会现予以确认。