本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第八届董事会第十次会议于2005年8月11日(星期四)上午在深圳市南山区内环路5号本部会议室召开。会议的通知于2005年8月1日以面交方式书面送达各位董事。本次会议由周瑞堂董事长主持,会议应到董事7人,实际到会董事7人。3名监事列席会议。会议审议并以7票赞成,0票反对,0票弃权,通过了以下决议:
一、审议通过《2005年度半年度业绩报告》、未经审计财务报表及《2005年半年度报告摘要》;
二、审议通过了2005年半年度利润不分配、不进行公积金转增股本的议案。
特此公告。
广东宝利来投资股份有限公司
董 事 会
二00五年八月十三日