本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    本公司董事会于2005年5月19日作出决议，拟召集2005年度临时股东大会。

    1.会议时间：2005年6月24日（星期五）上午10:00-11:30

    2.会议地点：深圳市南山区南油大道东华假日酒店三楼会议室

    3.会议方式：现场投票方式召开。

    4.本次临时股东大会出席对象为

    1）.截止2005年6月17日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    2）.本公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人。

    3）.因故不能出席会议的股东可以授权委托代表出席。

    二、会议审议事项

    1. 《关于租赁深圳市宝利来实业有限公司房产之关联交易提案》

    议案详细内容见2005年3月23日《中国证券报》刊登之本公司《关联交易公告》

    该议案涉及关联交易事项，议案表决时，关联交易人----深圳市宝安宝利来实业有限公司应予以回避。

    2.关于确认经核准之本公司正式名称之提案

    本公司于2005年3月11日召开的2004年度股东大会同意本公司名称变更为：广东宝利来实业投资股份有限公司，并提出有关最终名称以有关工商行政管理部门核准为准。

    经过广东省工商行政管理局及深圳市工商行政管理局面核准，本公司最后注册登记名称为"广东宝利来投资股份有限公司"，英文名称为"BAOLILAI INVESTMENT CO.,LTD，GUANGDONG"。

    本董事会现已对该名称予以确认，并动议提交2005年度临时股东大会确认。

    3. 2005年度章程修正案（2）

    根据中国证监会有关要求，依照中国证监会、深圳证券交易所近年来颁布的一系列规范文件，本公司《公司章程》再次进行全面修订（详见与本公告同时披露之《2005年度章程修正案（2）》）。

    本次提案需由股东大会以特别决议通过。

    三、现场股东大会会议登记方法

    拟出席会议的法人股东应持深圳证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照和出席者身份证进行登记。

    拟出席会议的自然人股东应持深圳证券帐户卡和出席者身份证进行登记。

    受托行使表决权人应持股东本人深圳证券帐户卡、身份证、授权书（见附件）和出席者身份证进行登记。

    拟出席会议的股东请于2005年6月23日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司，并请注明"参加股东大会"。出席会议时，凭上述资料到会场门口签到。

    四、其它事项

    1.会议联系方式：

    联系地址：深圳市南山区内环路5号锦兴工业小区管理楼二楼

    联系电话：0755-26433212

    传 真：0755-26433485

    联 系 人：邱大庆

    2.会议费用：

    本次会议会期半天，与会股东食宿舍、交通费自理。

    

广东亿安科技股份有限公司

    董 事 会

    二00五年五月二十日

    附:授权委托书

    兹委托       先生（女士）代理本公司（本人）出席广东宝利来投资股份有限公
司二00五年度临时股东大会，并行使表决权。
    委托人：（签字或盖章）
    委托人身份证号码：
    受托人：（签字或盖章）
    受托人身份证号码：
    委托人证券帐户卡号码：
    持股数：
    委托日期：
    有效期限：