本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司董事会于2005年2月1日召开的第八届第七次会议上决定，于2005年3月11日（星期五）上午10:00-11:30在深圳市南山区南油大道东华假日酒店三楼会议室召开2004年度股东大会。现将有关事宜通知如下：

    一、本次年度股东大会主要议题：

    1.审议决定《2004年度财务决算报告》；

    2.审议决定2004年度董事会工作报告；

    3.审议决定2004年度监事会工作报告；

    4.审议决定2004年度利润分配预案；

    5.审议决定2004年度报告及摘要；

    6.审议决定续聘2005年度审计机构事宜；

    7.审议决定本公司名称变更事宜；

    8.审议决定公司章程修改事宜；

    上述提案内容已在2005年2月3日本公司董事会在《中国证券报》上刊登的《二00四年度报告摘要》及董事会、监事会决议公告中予以披露。

    二、会议出席对象

    1.截止2005年3月4日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    2.本公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人。

    3.因故不能出席会议的股东可以授权委托代表出席。

    三、会议登记方法

    法人股东应持深圳证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照和出席者身份证进行登记。拟出席会议的股东请于2005年3月11日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司，并请注明"参加股东大会"。出席会议时，凭上述资料到会场门口签到。

    四、联系办法

    联系地址：深圳市南山区内环路5号锦兴工业小区管理楼二楼

    联系电话：0755-26433212

    传 真：0755-26433485

    联 系 人：邱大庆

    本次会议会期半天，与会股东食宿舍、交通费自理。

    

广东亿安科技股份有限公司

    董 事 会

    二00五年二月三日

    附:授权委托书

    兹委托 先生（女士）代理本公司（本人）出席广东亿安科技股份有限公司二00四年度股东大会，并行使表决权。

    委托人：（签字或盖章）

    委托人身份证号码：

    代理人：（签字或盖章）

    代理人身份证号码：

    委托人证券帐户卡号码：

    持股数：

    委托日期：

    有效期限：