本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    本公司董事会于2004年11月8日召开决定，拟于2004年12月10日（星期五）上午10:00-11:00在深圳市南山区南油大道东华假日酒店三楼会议室召开2004年度临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

    二、会议审议事项

    审议《关于转让全资子公司----北海市铁山港锦兴房地产公司》议案在本公司于2004年11月6日在《中国证券报》、《证券时报》上正式披露的《广东亿安科技股份有限公司董事会关于资产出售事项的公告》中，对本次会议议案有详细描述。

    三、会议出席对象

    截止2004年12月2日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    2.本公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人。

    3.因故不能出席会议的股东可以授权委托代表出席。

    四、会议登记方法

    自然人股东应持深圳证券帐户卡、股东身份证；股东授权委托代表应持股东本人深圳证券帐户卡、出席者身份证、授权委托书；法人股东应持深圳证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照和出席者身份证进行登记。拟出席会议的股东请于2004年12月9日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司，并请注明"参加股东大会"。出席会议时，凭上述资料到会场门口签到。

    五、其他

    联系地址：深圳市南山区内环路5号锦兴工业小区管理楼二楼

    联系电话：0755-26433212

    传 真：0755-26433485

    联 系 人：邱大庆

    本次会议会期半天，与会股东食宿舍、交通费自理。

    六、备查文件

    1.本公司董事会关于召开2004年度临时股东大会的决议；

    2.本次会议议案；

    附:授权委托书

    兹委托 先生（女士）代理本公司（本人）出席于2004年12月10日召开的广东亿安科技股份有限公司二00四年度临时股东大会，并行使表决权。

    委托人：（签字或盖章） 委托人身份证号码：

    代理人：（签字或盖章） 代理人身份证号码：

    委托人证券帐户卡号码： 持股数：

    委托日期： 有效期限：