本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第八届董事会第三次会议于2004年8月4日（星期三）上午在深圳市南山区内环路5号本部会议室召开。现将有关会议情况公告如下：

    本次会议由周瑞堂董事长主持，董事会成员共7人，出席会议董事6人，董事国世平先生因公务未能出席会议。全体监事、财务总监列席会议。

    经与会董事讨论，形成以下决议：

    1.审议通过《2004年度中期业绩报告》；

    2.审议决定，2004年度中期不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

    特此公告。