本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第八届董事会第三次会议于2004年8月4日(星期三)上午在深圳市南山区内环路5号本部会议室召开。现将有关会议情况公告如下:
本次会议由周瑞堂董事长主持,董事会成员共7人,出席会议董事6人,董事国世平先生因公务未能出席会议。全体监事、财务总监列席会议。
经与会董事讨论,形成以下决议:
1.审议通过《2004年度中期业绩报告》;
2.审议决定,2004年度中期不进行利润分配,也不以公积金转增股本。
特此公告。
广东亿安科技股份有限公司
董 事 会
二00四年八月六日