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本公司第八届董事会第一次会议于2004年3月16日(星期二)下午在深圳市南山区内环路5号本部会议室召开。
本次会议由周瑞堂先生主持,董事会成员共7人,出席会议董事6人,董事文卫冲先生因公务未能出席会议。全体监事列席会议。
经与会董事讨论,形成以下决议:
1.推选周瑞堂先生担任本公司第八届董事会董事长职务。
2.推选文卫冲先生担任本公司第八届董事会副董事长职务。
3.经周瑞堂董事长提议,同意续聘殷刚先生担任公司总经理,任期为三年。
4.经周瑞堂董事长提议,同意续聘邱大庆先生担任董事会秘书,任期为三年。
5.经殷刚总经理提议,同意续聘唐俊福先生担任公司财务总监,任期为三年。
特此公告。
广东亿安科技股份有限公司董事会
二00四年三月十六日