本公司董事会于2004年2月11日召开的第七届第十三次会议上决定，于2004年3月16日（星期二）上午10:00-11:30在深圳市南山区南油大道东华假日酒店三楼会议室召开2003年度股东大会。现将有关事宜通知如下：

    一、本次年度股东大会主要议题：

    1.审议决定《2003年度财务决算报告》；

    2.审议决定2003年度董事会工作报告；

    3.审议决定2003年度利润分配预案：

    4.审议决定以公积金弥补亏损预案；

    5.审议决定2003年度监事会报告；

    6.审议决定《2003年度报告及摘要》。

    上述提案内容已在2004年2月13日本公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《二00三年度报告摘要》及董事会监事会决议公告中予以披露。

    7.审议决定《公司章程修正草案》；

    8.审议决定《公司股东大会议事规则》；

    9.审议决定《修订董事会议事规则》；

    10.审议决定《修订监事会议事规则》；

    11.审议通过公司董事会换届事宜：

    经股东推荐，本公司第七届董事会2004年度第一次会议逐个表决审议决定第八届董事会侯选人名单如下：

    周瑞堂先生、殷刚先生、文卫冲先生、陈英伟先生、杨春祥先生、国世平先生、龙世平先生。

    其中，推荐杨春祥先生、国世平先生、龙世平先生为第八届董事会独立董事侯选人。

    12.审议决定监事会换届事宜；

    经股东推荐，本公司第四届监事会2004年度第一次会议审议决定推荐杨建先生为第五届监事会侯选人。

    上述提案内容已在2004年1月14日本公司董事会监事会在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的相关决议及附件公告中予以披露。

    二、会议出席对象

    1.截止2004年3月8日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    2.本公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人。

    3.因故不能出席会议的股东可以授权委托代表出席。

    三、会议登记方法

    法人股东应持深圳证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照和出席者身份证进行登记。拟出席会议的股东请于2004年3月15日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司，并请注明“参加股东大会”。出席会议时，凭上述资料到会场门口签到。

    四、联系办法

    联系地址：深圳市南山区内环路5号锦兴工业小区管理楼二楼

    联系电话：0755-26433212

    传 真：0755-26433485

    联 系 人：邱大庆

    本次会议会期半天，与会股东食宿舍、交通费自理。

    

广东亿安科技股份有限公司董事会

    二00四年二月十三日

    附: 授权委托书

    兹委托 先生（女士）代理本公司（本人）出席广东亿安科技股份有限公司二00三年度股东大会，并行使表决权。

    委托人：（签字或盖章）

    委托人身份证号码：

    代理人：（签字或盖章）

    代理人身份证号码：

    委托人证券帐户卡号码：

    持股数：

    委托日期：

    有效期限：