本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第七届董事会第十三次会议于2004年2月12日（星期三）上午在深圳市南山区内环路5号本部会议室召开。现将有关会议情况公告如下：

    本次会议由周瑞堂董事长主持，董事会成员共9人，出席会议董事7人，董事文卫冲先生、董事田代贵先生有公务未能出席会议。全体监事、财务总监列席会议。

    经与会董事讨论，形成以下决议：

    一、审议通过《2003年度财务决算报告》；

    二、审议通过2003年度董事会工作报告；

    三、审议通过2003年度利润分配预案：

    报告期内，本公司经营成果为987,096元，可供分配利润为-170,908,172元。

    董事会决定本公司2003年度不分配，不以公积金转增资本。

    四、审议通过公积金弥补亏损预案；

    经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，本公司二00三年度实现净利润987,095.65元，未分配利润期末余额为-170,908,172.42元，公积金期末余额为123,335,933.02元（其中股本溢价55,863,978.74元，资产评估增值准备6,819,270.22元，其他资本公积60,652,684.06元）。

    经本公司董事会研究决定：以资本公积中其他资本公积60,652,684.06元来弥补以往年度亏损。弥补后，本公司未分配利润为-110,255,488.4元。

    五、审议通过《2003年度报告及摘要》；

    上述事项，须提交2003年度股东大会审议通过后生效。

    六、关于申请本公司股票解除退市风险警示的特别处理事项：

    于2004年2月11日，本公司2003年度报告已编制完毕，经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计的本公司2003年度经营业绩为987,096元，已消除退市风险。故根据深圳证券交易所《关于对存在股票终止上市风险的公司加强风险警示等有关问题的通知》的有关规定，本公司决定向深圳证券交易所申请本公司股票解除退市风险警示的特别处理，股票简称相应变更为“ST亿安”，股票涨跌幅仍为限制为5%。

    七、同意召开2003年度股东大会事宜：

    同意于2004年3月16日上午在深圳市南山区南油大道东华假日酒店三楼会议室召开2003年度股东大会。

    特此公告。