深圳市锦实业股份有限公司董事会决定于1997年5月31上午9:00 在深圳市东门 南路外贸食出大厦二楼会议室召开1996年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、会议议程：

    1.审议1996年度董事会、总经理工作报告；

    2.审议1996年度监事会工作报告；

    3.审议1996年年度报告；

    4.审议1996年度财务结算报告和1996年度利润分配方案；

    5.其他提交股东大会的有关议案。

    二、出席资格；

    1、截止1997年4月30日在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东或股东授权 代表。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员。

    三、出席证明：

    股东持本人身份证、股东帐户卡，委托代表持本人身份证、委托书及授权人股 权凭证出席本次会议。

    四、注意事项：

    1、会期中，出席会议股东的费用自理。

    2、有关本次股东大会的其他事宜，请垂询本公司董事会办公室。电话（0755） 2257432