本公司董事会于2002年4月4日召开的第七届第九次会议上决定,于2003年5月15日(星期四)上午10:00-11:30在深圳市深南中路金融中心大厦晶都酒店三楼晶松厅召开2002年度股东大会。现将有关事宜通知如下:
一、本次年度股东大会主要议题:
1.审议决定《2002年度财务决算报告》;
2.审议决定2002年度《审计报告》解释性说明段的说明;
3.审议决定2002年度董事会工作报告;
4.审议决定2002年度利润分配预案:
5.审议决定《2002年度计提坏帐准备的报告》;
6.审议决定2002年度监事会报告;
7.审议决定《2002年度报告及摘要》。
上述提案内容已在2003年4月8日本公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《二00二年度报告摘要》及董事会决议公告中予以披露。
二、会议出席对象
1.截止2003年5月9日深圳证券交易所交易结束后,在中国证券结算登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人。
3.因故不能出席会议的股东可以授权委托代表出席。
三、会议登记方法
法人股东应持深圳证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照和出席者身份证进行登记。拟出席会议的股东请于2003年5月13日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司,并请注明“参加股东大会”。出席会议时,凭上述资料到会场门口签到。
四、联系办法
联系地址:深圳市南山区内环路5号锦兴工业小区管理楼二楼
联系电话:0755-26433212
传 真:0755-26433485
联 系 人:邱大庆、苏炜华
本次会议会期半天,与会股东食宿舍、交通费自理。
广东亿安科技股份有限公司
董 事 会
二00三年四月八日