本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第七届董事会第九次会议于2003年4月4日(星期五)下午在深圳市南山区内环路5号本部会议室召开。现将有关情况公告如下:
本次会议由周瑞堂董事长主持,董事会成员共9人,出席会议董事6人,独立董事国世平先生、董事唐泽江先生、田代贵先生另有公务未能出席会议。全体监事、财务总监列席会议。
经与会董事讨论,形成以下决议:
一、审议通过《2002年度财务决算报告》;
二、审议通过2002年度《审计报告》解释性说明段的说明;
三、审议通过2002年度董事会工作报告;
四、审议通过2002年度利润分配预案:
报告期内,本公司经营成果为-10,709,521元,可供分配利润为-161,185,747元。
董事会决定本公司2002年度不分配,不以公积金转增资本。
五、审议通过《2002年度计提坏帐准备的报告》;
六、审议通过《2002年度报告及摘要》;
七、同意召开2002年度股东大会事宜:
同意于2003年5月15日上午在深圳市晶都大酒店召开2002年度股东大会。
特此公告。
广东亿安科技股份有限公司
董 事 会
二00三年四月八日