本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东亿安科技股份有限公司（以下简称本公司）二00三年度临时股东大会于2003年3月22日（星期六）上午在深圳市深南中路金融中心大厦晶都酒店三楼晶松厅召开。出席会议的股东及股东代表5人，董事、监事及高级管理人员11人。出席股东及股东代表所代表股份数额38,362,635股，占本公司已发行股份数额的52.09％。符合《公司法》及本公司章程的规定。大会由董事长周瑞堂先生主持，经逐项记名投票方式审议通过以下决议：

    一、审议通过出售本公司所持有之广东万燕集团有限公司42.19%的权益议案

    同意股数38,362,635股，占出席会议有效表决股数的100％。

    二.审议通过本公司注册地址变更议案

    同意公司注册地址变更为：深圳市南山区内环路5号锦兴工业小区管理楼二楼。

    同意股数38,362,635股，占出席会议有效表决股数的100％。

    三.审议通过修改公司章程议案

    同意修改本公司章程相应条款如下：

    公司章程原第五条“公司住所：深圳市福田区新闻大厦1号楼3111-3115室”

    现修改为：“公司住所：深圳市南山区内环路5号锦兴工业小区管理楼二楼”

    同意股数38,362,635股，占出席会议有效表决股数的100％。

    上述议案的详细内容见本公司2003年2月18日于《中国证券报》、《证券时报》上刊登的正式公告。

    本次股东大会由北京市同维律师事务所 王萌 律师见证并出具法律意见书。该法律意见书对本次股东大会召集、召开程序的合法性，出席人员资格的合法性，表决程序的合法性均予以了认可。

    特此公告。