本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市振业（集团）股份有限公司第五届监事会第六次会议于2005年4月27日下午在深圳市宝安南路振业大厦31楼会议室举行。会议通知于2005年4月20日以当面送达或传真方式送达各监事。会议应到3人，实到2人，监事范明月因外出未出席会议，委托监事罗力代行表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由召集人张淑运主持。经认真审议，会议以3票同意，0票反对和0票弃权的表决结果审议通过下列议案：

    一、审议通过《关于出售深圳市特皓股份有限公司54.42%股权的议案》；

    二、审议通过《关于出售深圳市建业（集团）股份有限公司46.02%股权的议案》。

    上述事项需经中国证监会审核无异议后，经本公司股东大会审议批准后实施。本次重大资产出售完成后，本公司仍将持有深特皓和深建业各15％的股份。具体内容详阅《深圳市振业（集团）股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》。

    三、审议通过《2004年度报告及报告摘要补充报告》，具体内容详阅《深圳市振业（集团）股份有限公司2004年度报告及报告摘要补充公告》。

    特此公告。