本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    （一）会议时间：2005年5月18日（星期三）上午9:30,会期半天

    （二）会议地点：深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

    （三）召集人：深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

    （四）召开方式：现场投票

    （五）出席对象：

    1、凡是在2005年5月11日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员

    3、公司聘请的律师和其他邀请人员。

    二、会议审议事项

    （一）提案名称：

    1、2004年度董事会工作报告

    2、2004年度监事会工作报告

    3、2004年度财务决算报告

    4、2004年度利润分配及分红方案

    5、2004年年度报告

    6、修改章程的议案

    7、修改《股东大会议事规则》的议案

    8、修改《董事会议事规则》的议案

    9、《独立董事制度》

    10、改选董事的议案

    11、改选监事的议案

    12、聘任会计师事务所的议案

    13、2004年度独立董事述职报告

    （二）披露情况：上述议案详细内容见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定网站的公司第五届董事会第八次会议决议公告、第五届监事会第五次会议决议公告和2005年度报告摘要。

    （三）特别强调事项：上述议案除第6项《修改章程的议案》需以特别决议进行审议外，其余议案均以普通决议进行审议。

    三、现场股东大会会议登记方法

    （一）登记方式：

    1、符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

    2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。

    3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

    （二）登记时间：

    2005年5月16日、17日（上午8：30-11：30,下午2：30-17：00）。

    （三）登记地点：公司董事会办公室。

    四、其他事项

    （一）会议联系方式：0755-25863061

    传 真：0755-25863012

    联 系 人：方东红 杜 汛

    （二）会期半天，食宿交通费用自理。

    特此通知。

    

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

    二○○五年四月十五日

    附： 授 权 委 托 书

    兹全权委托        先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股份有限公司
二○○五年度股东大会并行使表决权。
    委托人姓名：                     身份证号码：
    受托人姓名：                     身份证号码：
    委托人股东代码：                 委托人持股数量：
    委托人签名：                     委托日期：