本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市振业（集团）股份有限公司第五届监事会第五次会议于2005年4月13日下午在深圳市宝安南路振业大厦31楼会议室举行。会议通知于2005年4月4日以当面或传真方式送达各监事。会议应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范明月主持。经全体与会监事认真审议，全部议案均以3票同意，0票反对和0票弃权的表决结果予以通过：

    一、审议通过2004年度监事会工作报告；

    二、审议通过2004年度财务决算报告；

    三、审议通过2004年度利润分配及分红预案；

    四、审议通过2004年年度报告及其摘要；

    五、审议通过改选监事的预案：因工作变动，同意范明月先生辞去第五届监事会监事职务，推荐何万英先生任第五届监事会监事；

    以上事项将提请2005年度股东大会审议。

    六、审议通过变更会计政策的议案；

    七、审议通过特皓、建业公司资产损失核销的议案；

    八、审议通过同意范明月辞去监事会主席职务并选举张淑运任监事会召集人的议案。

    特此公告。

    附：何万英先生简历

    何万英，男，52岁，大专文化程度，1983年9月起在深圳市机电设备安装公司工作，1990年起至本公司工作，先后任财务部经理、审计部经理、结算中心主任、副总会计师，2003年10月起任审计部经理，并兼任副总会计师。