本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市振业（集团）股份有限公司第五届董事会第六次会议于2004年12月24日下午在深圳市宝安南路振业大厦31楼会议室举行。部分会议资料于12月7日以电子邮件方式送达独立董事，会议通知及相关资料于12月21日以传真、电话或电子邮件方式送达各董事。会议应到董事9人，实到7人，董事郭元先、独立董事周道志因公出差未出席会议，分别委托董事长李永明和独立董事梅月欣代行表决权，监事会全体成员及公司部分管理人员列席了会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由董事长李永明主持。经与会董事认真审议，全票通过以下议案：

    一、审议通过《关于盘活董酒公司资产及对其实施资产重组的议案》；

    二、审议通过《总经理工作细则》（2004年修订）；

    三、审议通过《内部控制工作规范》。

    特此公告。