本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、担保情况概述：

    2004年9月28日，深圳市第一建筑工程有限公司（以下简称"一建工程公司"）与中国建设银行深圳罗湖支行签订《综合融资额度合同》，取得最高不超过人民币5000万元的综合融资额度，由本公司为其提供连带责任担保，期限一年。

    根据本公司章程第五章第二节第一百零二条第二款、第一百零四条第七款有关规定，"股东大会授权董事会决定公司对外担保事项"、"董事会授权董事长对于单笔金额不超过伍仟万元（含伍仟万元）人民币（包括外币折合金额）的本公司借款、开具银行承兑汇票和建设工程付款保函以及向控股子公司提供的单笔金额不超过伍仟万元（含伍仟万元）人民币（包括外币折合金额）的经济担保事项进行全权审批"，本次担保由公司董事长全权审批。

    二、被担保人基本情况

    一建工程公司系本公司控股子公司深圳市特皓股份有限公司（以下简称"特皓公司"）之控股子公司，本公司直接持有特皓公司69.42%的股权，特皓公司持有一建工程公司95%的股权。该公司注册地址为深圳市罗湖区红岗路1003号红岗大厦六、七楼，法定代表人为张发文，主营业务为建筑施工。该公司 2003年度末的资产总额为53,549万元，负债总额为41,587万元，净资产为11,899万元，2003年实现主营业务收入50,939万元，承建项目包括深圳市青少年宫、市民中心等等。

    三、协议主要内容

    根据本公司与中国建设银行深圳罗湖支行签订的《综合融资额度保证合同》，该行向一建工程公司提供最高不超过人民币5000万元综合融资额度，本公司为一建工程公司有关债权提供连带责任担保，担保金额为人民币5000万元，担保期限一年（2004年9月28日至2005年9月28日）。

    四、董事会意见

    鉴于建筑施工企业生产经营的特殊性，施工企业为承接施工任务必须提供资金证明，公司为支持所属企业发展为其提供融资担保。从风险角度看，公司持有一建工程公司控股股东--特皓公司股权60%以上，在决策、资金、人事任免等方面完全由公司控制，能够将其担保贷款使用额度控制在合理范围之内。因此，本次担保不构成实质性风险。

    五、累计对外担保情况

    截至公告日，本公司为控股子公司或其子公司提供连带责任担保，担保额度合计人民币60,000万元，实际使用金额为34,076万元，分别占2003年底经审计净资产的63.22%和35.91%。

    六、备查文件

    1、《综合融资额度合同》

    2、《综合融资额度保证合同》

    3、公司章程

    特此公告。