深圳市振业（集团）股份有限公司第五届董事会第五次会议于2004年8月17日上午在振业大厦31楼会议室举行。应到董事9人，实到董事8人，独立董事梅月欣因公出差未出席本次会议，委托独立董事侯莉颖代出席会议并代行表决权。会议听取并审议通过以下议案：

    一、审议通过公司2004年半年度报告及报告摘要；

    二、同意周道志先生辞去第五届董事会独立董事职务，待新提名独立董事候选人获股东大会选举通过后生效；

    三、提名王方华先生为第五届董事会独立董事候选人，提请中国证监会对其任职资格进行审核并获通过后，提交下次股东大会选举。

    特此公告。

    附：王方华先生简历

    附：王方华，男，57岁，中共党员，经济学硕士，教授、博士生导师，曾任复旦大学管理学院工业经济教研室主任、院长助理、企业管理系主任，1998年起任上海交通大学管理学院副院长、常务副院长，现任上海交通大学安泰管理学院院长。先后主持《企业竞争优势形成模型》、《信用管理体系的核心流程和技术手段》等国家自然科学基金、教育部博士点基金和省部级多项课题研究，出版了《企业战略管理》、《市场营销学》、《金融、贸易全球化战略协调》等多部专著及教材。