本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市振业（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议于2003年5月28日上午在深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室召开，董事会成员李永明、张发文、董礼、郭元先、李东明、马兴文、侯莉颖、梅月欣出席了会议，独立董事周道志因公出差未出席会议，委托独立董事侯莉颖代行表决权。公司监事会全体成员列席了会议。会议由李永明先生主持，经与会董事认真审议，一致通过以下议案：

    一、选举李永明任第五届董事会董事长；

    二、聘任张发文为公司总经理；

    三、聘任董礼、庄长彬、翁翕、李富川、侯建中等五人为公司副总经理、林茂德为总经济师、孙静亮为总会计师、江凯为总工程师、刘采青为计划财务部经理；

    四、聘任李富川为董事会秘书，李红光、杜汛为证券事务代表；

    五、授权董事长对于单笔金额不超过伍仟万元（含伍仟万元）人民币（包括外币折合金额）的本公司借款、开具银行承兑汇票和建设工程付款保函以及向控股子公司提供的单笔金额不超过伍仟万元（含伍仟万元）人民币（包括外币折合金额）的经济担保事项进行全权审批，授权期限一年。

    特此公告。

    附件一：董事及高级管理人员简历

    附件二：独立董事意见书

    

深圳市振业（集团）股份有限公司

    董事会

    二○○三年五月二十九日

    附件一：董事及高级管理人员简历

    李永明：男，47岁，硕士研究生，高级工程师、高级政工师，曾任中国人民解放军00314部队助理工程师，1983年起先后任深圳市第五建筑工程公司分公司经理、公司副总经理、总经理、党委书记、深圳市金众（集团）股份有限公司董事长、总经理、党委书记、深圳市建设集团公司副总经理、深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事、总经理，现任深圳市建设投资控股公司副总裁、本公司党委书记。

    张发文：男，49岁，大专学历，工程师，曾任基建工程兵一支队参谋，1986年起先后任深圳市第一建筑工程公司科长、经理助理、副经理、经理、本公司副总经理，现任本公司董事、总经理兼深圳市特皓股份有限公司董事长、总经理。

    董 礼：男，54岁，大专学历，经济师，曾任酒泉钢铁公司研究所宣传部长、生产计划科科长、人事科长，1990年起先后任深圳市建设集团公司办公室副主任、深圳市建设投资控股公司机关事务管理部副经理，现任本公司董事、副总经理。

    郭元先：男，49岁，高级经济师，曾任空军空降兵第十五军司令部参谋、副处长、空军司令部处长，1994年起先后任南方证券北京代表处副主任、南方证券天津分公司总经理、南方证券总裁助理、副总裁、董事、总裁，现任深圳市建设投资控股公司副总裁。

    李东明：男，32岁，本科学历，经济师，1994年起先后任深圳市建业股份有限公司工业发展部投资管理科员工、科长，现任深圳市建设投资控股公司资产经营部副经理。

    马兴文：男，50岁，大专学历，高级工程师，曾任基建工程兵八○二团教员、技术员，1983年起先后任深圳市机电设备安装公司助理工程师、长城地产发展公司房管部部长、长城储运公司经理、长城地产（集团）股份有限公司总经理，现任长城地产（集团）股份有限公司董事长、本公司董事。

    周道志：男，53岁，硕士研究生，历任贵州财经学院财政金融系主任、中国人民银行深圳分行副处长、处长、中国光大银行深圳分行副行长、中国光大银行副行长、光大证券有限公司常务副总裁、博时基金管理公司董事长，现任博时基金管理公司党委书记、执行董事，希望集团高级顾问。

    侯莉颖：女，49岁，深圳大学管理学院副教授、硕士生导师，先后发表《现代物业管理理论与实务》、《管理学精要》、《专有技术评估方法及案例分析》等著作。

    梅月欣：女，39岁，高级会计师、注册会计师，现任深圳鹏城会计师事务所高级经理。2002年12月通过中国证券业协会、深圳证券交易所上市公司独立董事任职资格培训。

    庄长彬：男，47岁，本科学历，高级工程师，1973年至1991年先后任电子工业部第十研究院三室组长、院团委书记，中国电子工程特种工程公司副总经理，1991年至1998年先后任深圳市赛格工程实业公司副总经理、深圳市赛格高技术投资股份有限公司副总裁，1998年起任本公司副总经理。

    翁 翕：男，44岁，研究生学历，高级工程师，1982年至1983年先后任中国人民解放军00026部队技术员、排长，1983年至1995年先后任深圳市第二建筑工程公司工程部长、本公司工程部经理，1996年起任本公司副总经理。

    李富川：男，43岁，硕士研究生，高级经济师，1985年至1994年在陕西商学院任教、讲师，1994年至2002年先后任本公司证券管理科科长、投资决策办主任、资产管理部经理、董事会办公室主任、董事会秘书、广州振业资产管理有限公司总经理，现任本公司董事会秘书、总经理助理。

    侯建中：男，48岁，硕士研究生，高级经济师，1973年至1994年先后任湖北襄樊市委政策研究室战略研究科长、市政府经济研究中心综合研究科长、市财贸委员会总经济师、党组成员、市政府驻北海办事处副主任，1994年至今先后任深圳市长城地产股份有限公司投资决策部长、副总经济师、深圳市建设投资控股公司发展研究部经理、企业发展管理部经理。

    林茂德：男，46岁，本科学历，高级经济师，1983年至1992年先后任西南财经大学金融系银行信贷管理教研室助教、讲师，1992年至1997年先后任本公司投资决策办主任、总经理助理，1997年起任本公司总经济师。

    孙静亮：男，46岁，研究生学历，高级会计师，1979年至1998年先后任基建工程兵九支队会计、成本会计、深圳市第一建筑工程公司会计、科长、副总会计师，1998年至2000年任本公司副总会计师，2000年至今任本公司总会计师。

    江 凯：男，51岁，本科学历，高级工程师，国家一级注册结构工程师，1976年至1982年先后在广东省水利水电设计院和上海同济大学工作、学习，1982年至1998年先后任深圳建筑设计研究总院助理工程师、工程师、主任工程师、副总工程师、总工程师，1998年至今任深圳市建设投资控股公司工程部部长。

    刘采青：女，42岁，大专学历，会计师，1986年至1996年先后任深圳华侨城建安公司会计、财务部长、深圳市建鹏房地产公司主办会计、深圳市建筑机械动力公司会计、深圳振业大厦投资发展有限公司财务部经理，1996年至2000年任本公司计划财务部副部长，2000年起任本公司计划财务部经理。

    附件二：独立董事意见书

    根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律的规定，作为深圳市振业（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事，现对第五届董事会第一次会议有关议案发表以下独立意见：

    经董事长提名，公司第五届董事会聘任张发文为公司总经理，李富川为董事会秘书，另经总经理提名，董事会聘任董礼、庄长彬、翁翕、李富川、侯建中等五人为公司副总经理、林茂德为总经济师、孙静亮为总会计师、江凯为总工程师、刘采青为计划财务部经理。经审查上述人员简历并了解相关情况，未发现其有《公司法》第57条、第58条所规定的依法不得担任公司高级管理人员之情形，也不曾有被中国证监会认定为证券市场禁入者并且尚未解除的情况。上述人员的提名、聘任程序符合法律法规和公司章程的规定，同意聘任张发文等人担任公司高级管理人员并履行相应职责。

    

独立董事：周道志 侯莉颖 梅月欣

    二○○三年五月二十八日